号刑事判决书查明，素社储蓄所于1988年3月14日经中国人民银行批准设立为金融机构，登记经营范围为个人储蓄存款，主要负责人是朱树深。期间，经 也参与了非法吸收公众存款的活动。素社储蓄所是被上诉人属下领取了营业执照的分支机构。 另外，原审法院对存款人诉中国银行广州市素社储蓄所及被上诉人存单纠纷案的受理， ...

了13份代理发行协议。根据长银发(1996)X号文第二条“撤销长春市内所有证券机构代办点，建立债券代理业务一次性报批制度”，“《代理协议书》由长春市人民银行统一印制 代办协议书》，因原新兴信用社铁北分部是经市人行批准设立证券代办处的金融机构，具备代理证券买卖业务的主体资格，且《代办协议书》亦经过市人行 ...

1987年3月31日成立，1989年经国家外汇管理局批准，取得办理离岸金融业务资格，1993年领取有《中华人民共和国经营外汇业务许可证》。2001年9 事实不符，本院不予支持。 《中华人民共和国外汇管理条例》第二十六条关于“金融机构经营外汇业务须经外汇管理机关批准，领取经营外汇业务许可证。未经外汇管理 ...

，过错行为与损害事实之间有必然的因果关系。最高人民法院法(2002)X号通知规定，金融机构为企业提供不实资金证明，相关当事人使用该证明与企业进行经济往来而受损失 原告所主张的（略）。2元的损失之间没有直接因果关系，且法定验资机构证实该企业已补足了注册资金，故原告要求被告承担赔偿责任无任何法律依据，请求 ...

的回复内容属实。 以上事实，有交通银行交银[2004]X号《交通银行关于开办金融衍生产品交易业务的请示》、中国银监会银监复[2004]X号《中国银行业 甲提供“满金宝”业务项下的外汇保证金交易平台。外汇保证金交易业务是指银行业金融机构向投资者提供的具有杠杆交易性质的外汇交易业务，其主要特征是：投资者以 ...

审查存单、进帐单、对帐单、存款合同等凭证的真实姓名，还应审查持有人与金融机构间存款关系的真实性，并以存单、进帐单、对帐单、存款合同等凭证的 允许他人挂失，同时，在当时已施行存款实名制的情况下仍出具不记名存单，上述行为违反金融管理法规及相关合同法条款。原一、二审判决认定事实清楚，但适用法律错误，应予纠正 ...

被告正原公司拥有《企业法人营业执照》的合理信赖，原告担保公司作为中小企业信用担保专门机构，在为被告正原公司提供95万元担保的同时，没有要求其提供有效的抵押 。最高人民法院于2002年2月9日下发的（2002）X号《最高人民法院关于金融机构为企业出具不实或虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》 ...

证件上的姓名和号码。”“不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款帐户。”根据以上规定，自2000年4月1日起 身份证件上的姓名和号码。”“不出示本人身份证件或者不使用本人身份证上的姓名的，金融机构不应为其开立个人存款帐户。”何X持有的存单是信用社违反国务院的规定 ...

机构交付上述凭证所记载的款项的，人民法院应当认定持有人与金融机构不存在存款关系，并判决驳回原告的诉讼请求”。依据上述规定，本案中的举证责任在商业银行大港 自己提出的主张提出了证据，证明其和银行之间存在储蓄合同关系。原审被告作为金融机构，应对储户存款负责，严格执行操作程序。原审原告根据存单凭条非其填写， ...

，原告亦收取了佳美集团支付的相应高息。依据社会经验法则，原告应当知晓被告作为金融机构依据正常合法的存款关系不可能支付高息给原告，在其收取高息时应知晓该 目的规定，本案是属于以存单为表现形式的借贷纠纷，当事人之间的行为因违反相关金融法律而属于违法借贷，各方当事人都有过错应当各自承当相应责任。原告在本案中 ...