为名骗取黎某某的信任，用黎某身份证在佛山市大沥农业银行开设账户，并把银行卡及黎某某的身份证放在自己身上以作诈骗用。2009年10月16日找到梁某某 过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人罗某某违反枪支管理规定，非法持有枪支，其行为已构成非法持有枪支罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚 ...

公司为了对聂某某在该公司的有关业务方面提供帮助表示感谢，由该公司销售人员袁某向龙飞（翔）公司总经理聂某某送了一张存有5万元的华夏银行卡和4条中华烟。聂某到 ，且依据洛玻集团的证明，聂某某、周某某均是被洛玻集团委派到龙飞公司管理经营洛玻集团资产的工作人员，龙飞公司属国有控股公司，龙翔公司属国有参股公司， ...

问题交代清楚，争取宽大处理、重新做人。6、从＊＊处提取的中国农业银行银行卡存款业务回单一份证实2007年10月20日＊＊给被告人张某甲户名下存入人民币 等原材料，应是二被告人担任项目施工所长、总工程师的职务、职责行为，而非合伙管理行为；关于二被告人及其辩护人所提二被告人与＊＊共同投资购买摊铺机及被告人 ...

其中部分数据有出入，即被告付款与统计表不一致，被告则表示原告及其他员工的银行卡是被告公司给办理的、数额是根据原告统计的；被告提供的原告制作的发放工资 修理、改造等，代理权限为委托办理与某船厂有关的业务；同时，被告与某船厂签订船舶修理工程承包安全生产管理责任协议书二份，被告指定原告为工程安全负责人，负责 ...

消防药剂有限公司（以下简称浪潮公司）签订借款协议，并将事先准备的假河南一新投资管理有限公司（以下简称一新公司）财务专用章及法人袁某某的假印章交给浪潮公司保管，取得 万元，没从银行直接提现金，而是转到他们的银行卡上，应该是姓刘的银行卡上。这180万元提现的业务是其亲自办理的，其从中没有收取好处费。 7、 ...

不能确定，亦可能是原告本人或者其亲戚提取了现金。另辩称，1、原告是否遗失银行卡事实不清，公安部门既没有立案侦查，原告亦没有及时向被告办理银行卡 金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取款业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。” 本院认为，原告邱某与 ...

由谢a负责，因此涉及水电安装的单据与本案无关，本院不予采纳。谢a承认银行卡账单真实，但认为涉及的款项也是水电安装款，被告B公司认为属于支付的 王c以B公司名义组织建设施工。 2007年4月19日，连云港市建设工程招标投标管理办公室向D公司发出了《江苏省工程建设项目招标投标行政监督意见书》，认定中标项目 ...

交易日期为2008年6月16日，盖有中国农业银行永城市支行芒山营业所印章的银行卡存款业务回单2份，证明二原告在2008年6月16日分别往赵XX银行卡上 甲方）签订汽车分期付款买卖经营合同1份，约定乙方所购车辆须以甲方名义在车辆管理机关办理入户手续，乙方使用该车营运所需手续和票据由甲方代办、代征，乙方按 ...

X月X日出生），出生地新疆维吾尔自治区伊宁市，汉族，大专文化，北京岑泰国际投资管理顾问有限公司业务员，住（略）。因涉嫌犯合同诈骗罪，2006年5月12日被 经理，这两个公司的业务相同，都是以为客户办理银行卡为名诈骗事主手续费。在岑泰公司，其虽然不是公司法定代表人和老板，但其负责管理全面工作，对业务员及 ...