异议，且有被告人指认作案现场照片，公安机关受理案件经过、抓获证明、银行信用卡对账单、银行清算摘要交易、被告人户籍证明，证人谭某某的证言，被害人刘×、麻× 已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。 我国刑法规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者 ...

。某生物公司涉嫌诈骗，本案应当中止诉讼。 某化工公司向法庭提交了以下证据： 1、某化工公司的营业执照副本复印件； 2、企业网上银行凭证复印件； 3 日张家界某化工有限公司盖有公章并有汤某签名的张家界某化工有限公司与中国农业银行张家界市分行的的借款合同；2、2007年3月20日张家界某化工有限公司盖有 ...

。5、南昌京西支行支取假存折而造成的损失，属于银行的损失，不属于储户的损失，且是金某诈骗犯罪行为造成的损失，应依照刑事诉讼程序，通过追赃 7210元，二审案件受理费7210元，共计x元，张某甲承担2884元，中国工商银行股份有限公司郑州解放路支行承担x元。 本判决为终审判决 审判长王某东 代理审判员王 ...

谷洋、毛某龙认识了李某某，2006年5、6月份，梁建托人帮毛某某从银行取出11万元，在机场X号楼，当时有我、梁建、毛某某的母亲，把钱给 诈骗罪的事实清楚、证据确实，罪名成立。在案之多名被害人、证人均证实被告人李某某实施了诈骗行为骗取了巨额财产，故被告人李某某的辩解，无事实依据，本院不予采纳。在案之款项 ...

，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 一、诈骗的事实 从2006年9月10日至2007年2月2日，被告人张某甲伙同李某 月31日上午，被告人张某甲、程某骑摩托车窜至濉溪县X镇。程某该镇农业银行营业所发现王某、丁某秀夫妇携带6000元现金未能存上，即与张某甲尾随 ...

验资单位，应尽的是一般注意义务。从邬宏斌的诈骗过程来看，被告公信中南事务所对其伪造的银行业务章，显然不具备识别的专业知识；至于询证函 万元，被告韩某某对此承担连带清偿责任的诉讼请求，不予支持； 六、原告中国建设银行股份有限公司上海六里支行对被告上海公信中南会计师事务所有限公司的诉讼请求不予支持。 本案 ...

事务所律师。 委托代理人胡伟忠，国浩律师集团(上海)事务所律师。 被上诉人(原审原告)上海银行建国支行，住所地上海市X路X号。 负责人郑某某，该行行长。 委托代理人 法院未依法给予昆隆公司答辩期。2、上海银行因《商业承兑汇票》的申请贴现人国巍公司涉嫌贴现合同诈骗向侦查机关报案，侦查机关已经对此立案侦查 ...

经广东省高级人民法院批准延长审限一个月。现已审理终结。 佛山市人民检察院指控： 一、票据诈骗事实 2004年11月间，被告人吴某某以其所有的佛山市顺德区X镇顺胜达 ，483元，过磅费用28元，其开具一张面额为人民币235，511元的银行支票支付货款，后其将上述货物抵押给一个叫“阿桂”的容桂人用于偿还赌 ...

行长。 委托代理人王某，系成都中川大众律师事务所律师。 原告张某某与被告中国建设银行成都市分行第三支行集资纠纷一案。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了 要求领取本息时，被告以没有集资，原告所交款系其工作人员罗子二非法集资诈骗的行为为由，被告不退还集资款。故起诉到法院，请求判令被告支付61万元及 ...