宏盛公司帮助房贷部吸收存款，房贷部将吸收的存款按国家基本利率贷给宏盛公司使用，存款人索取的高额利息差和本金由宏盛公司负担和偿还。1995年9月19日 的是宏盛公司的账户，一审判决认定物融餐厅将款项交付给房贷部是错误的，并且房贷部与宏盛公司的《融资协议》恰恰证明犯罪分子互相串通，利用银行信用进行直接融资 ...

利息，将500万元资金通过农垦医院分理处转给秦风公司使用，并从秦风公司处获得（略）万元的高息，主观上有套取银行信用，规避风险之嫌。其行为特征符合《 海南省高级人民法院的上述民事判决，向本院提起上诉称：华曦公司在农垦医院分理处开立账户及转入资金之前即于1994年7月17日与秦风公司签订了《合作协议书》， ...

所借1400万法郎汇入深圳投行在香港的代理行美洲银行时兑换成（略）美元，存入楚天公司在深圳投行开设的美元账户上。同年8月1日，深圳投行与楚天 请求依法予以纠正。 咸宁计委、财政局陈述称，深圳投行以担保人的名义，强行占有、使用、处分、收益担保人借款，造成建厂资金不能到位，导致被担保人重大经济损失，应承担 ...

。随后，被告人何某及同案人杨悦慧使用王梦莹的身份证，先后在广州市的中国工商银行、中国建设银行某中国农业银行某设账户，强迫被害人的家属将赎金存入指定的银行 ）元，后于同年3月10日、11日，该款分五次被提取。 (3)中国工商银行某人业务凭证以及循环自动柜员机对账单证实，卡号（略）的户名为王梦莹，2005 ...

食品公司按约向长江信用社支付利息1997年5月15日，长江信用社主动到皇家食品公司银行账户上扣款主张权利，1998年4月20日向超市发出催款函，1999年1 证据提出异议，认为该证据既无单位印章，又无单位负责人的签名，不能作为证据使用。 本院认为，多人多超市在二审中提供的新证据，因该证据缺乏证据客观性 ...

公司出具过归还900万元的还款证某，但并未排除原法定代表人张某山或其他人合法使用公章出具《还款证某》的可能。天津市华夏有限责任会计师事务所的审计报告则只是说明雁 公司给顺利达公司的借款，由于顺利达公司尚在办理工商登记注册手续，还没有开立银行账户，故先将该款打入了誉达公司，在其注册成立之后，誉达公司陆续 ...

于2009年12月10日凌晨、上午被人分别在南宁市X区金湖信用社和光大银行南宁分行等金融机构的自动柜员机上取走49221元。 同时查明，武鸣县公安局经侦查 处开设了银行账户，双方依法成立了储蓄存款合同法律关系，双方均应依照合同的约定及法律法规的规定履行各自的义务。作为金融机构，被告负有储户使用其发放 ...

财务，要求账目清晰、收入公开，原告则负责生产经营；利润如何分配，承兑支票的使用，收取的现金需要交财务入账等等，②双方均认可对公司管理和职权范围，其中 已破裂，对原告要求与被告离婚的诉讼请求，本院予以支持；对于原告要求将被告银行账户中自2008年以来所有的支出均作为夫妻共同财产予以分割的主张，本院认为， ...

2日以个人名义给付原告资金回报27333元，以后不再支付。原告认为钱是被告任某个人使用的。现要求被告任某返还现金100万元及利息，利息自2011年12月1日起 账户上的大部分款项汇出，收款人均为个人，其中2011年10月21日汇至被告任某自己在其他银行账户上的金额为（略）元，此时被告任某在兴业银行股份 ...

略）号账户，是被告在经营贺州市中正喷绘广告加工店时借用周某月的银行账户某为某店的收、支账户，该账户某直由被告占有、控制和处分，账户某的款项也并非 有别于一般的合伙关系，也即属于双方共同经营的关系。虽然该广告店流动资金收支所使用的账户某周某月个人的账户，但不能否定周某月与被告温某二人的共有关系。因此，该 ...