某清、申建军、贾某瑶（均在逃）等人的组织下，在株洲市荷塘区以连锁经营香港金龙国际贸易公司BOSS洋服、雅邦系列化妆品为幌子，按照一定的顺序组成层级，进行非法传销。期间 七十二条，第七十三条第二款、第三款之规定；对陈某某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条， ...

。2004年3月2日合肥荣事达（集团）洗衣机有限公司将其股权全部转让给现代电器香港有限公司，重新设立了重庆美意电器有限公司（以下简称美意公司）。因原荣事达公司职工 内容、证据之间的关联关系和质证情况，对审理中查明某事实予以确认。 本院认为，刑法第二百三十八条规定的非法拘禁罪，是指以拘、押、禁闭或者其他 ...

下，由陈桂华委托赵平喜、李某某等人的共同行为，收购成功公司地点在香港，办理转帐是陈桂华和宋春雷一同办理，辩护人关于认定上述事实的的意见本院 公司财务工作，属于受国有公司委托从事管理、经营国有财产的人员。因此被告人陈桂华具有刑法所规定的贪污犯罪的主体资格。关于受贿犯罪和挪用公款罪主体资格，被告人陈桂华属 ...

经理，主管单位是吉林省外贸经贸公司。同年11月8日，该公司经批准成立外商（香港润诚贸易有限公司）投资企业，即松原市三源粮油饲料有限公司，吉林省外贸经贸公司经理 松原市三源粮油饲料有限公司任总经理，履行领导、管理等职责，符合《中华人民共和国刑法》第九十三条中的“从事公务的人员”的规定。故对上诉人黄某某的 ...

。 经审理查明，2005年12月中旬，被告人周某甲在邵东县X镇境内为他人销售香港外围“六合彩”，从中获利。被告人周某甲销售“六合彩”的方式中有从1至49 对被告人周某甲予以酌情从重处罚。 综上所述，对被告人周某甲适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(四)项、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民 ...

办理出口业务的名义，利用虚假企业广东省潮阳市中雅仕皮革服装厂、虚构的外商及香港永利贸易公司，与中国邮电器材总公司分别签订内、外贸合同，使用虚开的增值税 骗取国家出口退税款，数额特别巨大，情节特别严重，其行为严重触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零四条第一款之规定，已构成骗取出口退税罪。 北京市第一中级 ...

开展经营活动时应有的能力和基本要求。1996年，博坦公司工作人员廖明德在回复香港（略）亚太公司拿斯·博纶的法律咨询时，在传真件中明确表述了进口油料在非 其提供运输、保管、邮寄或者其他方便的，以走私罪的共犯论处。”为了与修正后的刑法一致，修改后的海关法第八十四条规定：“伪造、变造、买卖海关单证，与走私人 ...

共1.68万元利息，本金在2001年7月后逐步退还，已还清。而周某因定居香港，无法查找。 5、证人陈某某的证言、辨认笔录与照片及其提供的相关某款清单 巨大；被告人还非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百七十六条的规定，构成合同诈骗罪和非法吸收 ...

其出面以海南广州民航贸易公司的名义与刘某甲任＂总经理＂的另一方－－香港(地区)润丰投资有限公司签订了《合资经营合同》，伪造合资经营条款，成立虚假合资经营 甲、金某支配使用，没有返还。被告人刘某甲、金某的行为已触犯1979年刑法的有关规定，构成诈骗罪，且情节特别严重。在共同犯罪过程中，二被告人共同策划、 ...

、全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十条、《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，认定被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑 ，给东升城市信用社造成重大财产损失。其行为已构成诈骗犯罪；2、吴某甲伪造香港身份为黄某喜，作为未经工商机关注册的海口鸿仕土沙石方工程公司的法人 ...