的过失而未能防止损害后果的发生。他们的行为也违反了中国人民银行关于“各金融对存款人大额的当日存取要加以关注”，“对一日内数次提现累计超过x元以上 、中国建设银行股份有限公司周口黄金桥支行的上诉，侯天岭答辩称，存款人在开户时金融机构应当对其身份进行实质审查，而非形式审查。中国建设银行股份有限公司沈丘支行 ...

逾期贷款利息标准时，人民法院可以相应调整计算逾期付款违约金的计算标准。逾期付款违约金参照金融机构计收逾期贷款利息的标准分段计算。中国人民银行规定的标准为：1996年5 ，原审法院适用日万分之二点一的利率不当，由于中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息标准从1999年6月10日至本院确定还款之日均为 ...

.中国人民银行上海分行办公室的回函，用以证明上海花旗银行已就收取服务费事宜向金融主管部门备案； 2.浦西支行个人银行部总经理朱亚明的证言；用以证明上海花旗 银行是依照《中华人民共和国商业银行法》（以下简称《商业银行法》）和《外资金融机构管理条例》的规定，经中国人民银行批准，在中国境内设立的外国商业银行 ...

金管[1998]X号《关于扣缴中国农业银行恩平市支行华峰、桥南等十五个储蓄所金融机构营业许可证的通知》注明：“最近，我支行在实施关闭恩平市X乡信用社工作中，核实 江南、东安等十二家农村信用合作社经营。违反了《中华人民共和国商业银行法》及《金融机构管理规定》第二十六条、第二十七条之规定。我支行已对你支行 ...

年11月，原中国人民银行烟台市分行责令烟台代表处停业整顿，不得从事新的金融业务。 山东省高级人民法院经审理认为：烟台代表处是地方性信托投资公司跨省设立的 登记，也未将越权设立的情况上报中国人民银行，故烟台代表处应视为非法金融机构。1995年11月，原中国人民银行烟台市分行通知烟台代表处清理整顿，不得 ...

佛山汾江办事处等12家办事处(包括陆丰办事处)未按人民银行要求规范为法人的分支机构，目前仍持有在工商行政管理部门领取的法人营业执照”。一审判决认定事实错误，故 年4月1日，人总行发出《关于对人民银行各级分行越权批准设立的金融机构进行清理的通知》的特急内部传真电报，要求广东人行对于陆丰办事处予以撤销。 ...

直属事业单位，中国人民银行广西区分行颁发了《经营金融业务许可证书》。金融市场下设三个分别核算的中介金融机构，其中资金拆借中心的经营范围包括“办理本地和跨 担保抵押，不是一概以无效的原则处理。中国人民银行有权根据当时清理整顿金融秩序的情况作出相应的政策性规定。防城港人行的下属金信中心与东港公司1993年 ...

的实际使用者明确是万延公司及属下公司。 孙文办是中山交行依法设立的办事机构，其经营范围不包括信托(委托)贷款业务。 中山市中级人民法院审理认为：高科技信用社与 表现形式的借贷，属于违法借贷，出资人收取的高额利差应冲抵本金。出资人、金融机构与用资人因参与违法借贷均应承担相应的民事责任”。第(二)款第一项 ...

订立《协议书》，议定委托城北信用社经营其下设的红星街X路两营业部的全部金融业务。并约定：由城北信用社自主经营，独立承担全部债权债务，1994年上交包干利润 资单位对多个案件债权人损失应如何承担责任〉的批复》(法释[1997]X号)，金融机构为企业出具虚假的资金证明和担保的，在企业资不抵债时，其应当承担 ...

不是对国内外社会团体和其他组织及个人自愿捐赠资金进行管理的基金会，属非法金融机构。一九九九年十一月二十三日已被中国人民银行绵阳市中心支行绵银发(1999)X号通知 认定；三是接受绵阳市审计事务所审验，通过审计，资产负债属实，筹建的新机构资产3，500万元全部到位。3、资产负债顺利并入大帐。原绵阳市信托 ...