丁，男，X年X月X日出生，汉族，山东省东平县人，原系中国人民建设银行浙江省信托投资公司金华办事处证券部债券柜负责人，住（略）。因本案于1997年7月 月21日被逮捕。现押金华市看守所。 浙江省金华市中级人民法院审理被告人陈某丁、郑某诈骗、陈某丙窝藏一案，于1998年11月6日作出(1998)金中刑初字 ...

该院作出（2011）雨法民再字第X号民事裁定，原审原告中国建设银行股份有限公司湘潭白石支行不服向本院提起上诉，本院依法组成合议庭，于2012年 贷款，并获得被上诉人湘潭市房地产担保服务有限公司提供的担保，该行为性质已涉嫌贷款诈骗，属于刑事案件处理范围，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪 ...

支行业务发展部的内勤）的证言证实，耿某在其银行没有3.5亿的存款。 5.被告人耿某在庭审过程中对其诈骗7万元的事实供认不讳，且与上述事实相互印证。 理由成立，予以采纳。 根据《中华人民共和国刑法》第某百六十六条规定，“诈骗公私财物，……数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处 ...

公诉机关指控：2011年4月份，被告人兰某、杜某为了在网上实施诈骗，先后办理了农业银行与多张电话卡，再通过网站发布低价贩卖二手电动车的虚假信息，以 ×、孔×、朱××、吴××、李××、刘××、王××、韩××、张×陈述，通话记录，农业银行汇款凭证，短信照片，扣押发还物品清单，户籍证明，到案经过等证据证实 ...

新乡X区人民检察院。 被告人苗某，男，X年X月X日出生。因涉嫌信用卡诈骗，于2011年10月19日被新乡市公安局直属分局取保候审；因涉嫌信用卡诈骗 年4月19日共透支本息合计66181.41元，其中透支本金49676.25元。经建设银行的工作人员多次催收，被告人苗某仍未归还。 案发后，被告人苗某退还 ...

元（其中，本金42957.10元，利息3651.70元，其他费用1747.33元）。交通银行湖南某分行信用卡中心发现郭某未按时还款后，自2011年5月起多次以 ，公安机关于2011年9月2日将涉嫌信用卡诈骗的郭某抓获； 2、证人于某某的证言，证明：其系交通银行湖南某分行信用卡中心工作人员，因该中心客户 ...

王某某虚构自己能刷信用卡以提高信用额度来增值的事实骗取了王某×的广东发展银行信用卡，后王某某用该信用卡共恶意透支x元（包括利息及相关费用）。 ，证据确实充分，足以认定。 本院认为：被告人王某某骗取他人信用卡并使用，进行信用卡诈骗活动，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人王某某犯信用卡 ...

江苏徐州人路某介绍认识了被告人马某，马某自称能为许某出具960万元的银行承兑汇票，但要收取一定的保证金，后双方约定26万元保证金。2008年11月7日 ，相互关联，予以采信。 本院认为，被告人马某明知是伪造、变造的银行存单而使用且诈骗数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以 ...

，大约一星期后听说田某被骗了。公安机关在焦作市X村信用联社、焦作市商业银行调取的存取款明细证实了2008年4月29日被害人田某被骗当日其账户变化 ，足以认定。 本院认为，被告人严某以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的手段诈骗被害人钱财人民币x元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其犯罪罪名 ...

某乙化名“X”，编造其在财政局上班，手中有几百万资产的事实，先后以各种理由诈骗被害人张某丙现金共计x元。对以上犯罪事实公诉机关向本院提供相关证据证实， 搜查笔录，辨认笔录，扣押物品、发还物品清单，物证照片，被害人张某丙提供的银行取款凭证、股市买卖对账单等证据证实。以上证据均经当庭查证属实，足以认定。 ...