某市烟草专卖局已于2008年10月23日将“10.21”案件移送郑某市公安局管城分局调查处理。 16、郑某市烟草专卖局扣押物品价值表清单，载明2008年10月21日 、卷中附有郑某市公安局管城分局查询被告人沈某某、何某某、张某某等人银行存款/汇款通知书及明细。 3、到案经过，证实了庄某某等十五名被告人 ...

帐户存入x元，存款凭证上载明的交款人为杨某某。2004年3月12日，杨某某与众城公司签订购车分期贷款服务合同，约定杨某某向银行交纳保证金x元，完全 二、本案已涉嫌经济犯罪，应移送公安机关立案侦察，抓捕犯罪嫌疑人，追回财产损失。经调查了解，众城公司并未将车按《购车分期贷款服务合同》交由杨某某，而是交给了 ...

农业银行漯河市X路支行查询结果是陈成的账户余额是3.14元；本院在中国工商银行漯河分行查询结果是陈X的账户余额是66.23元；本院在中国邮政储蓄银行有限责任 查询结果是2008年3月陈X的账户余额是4.22元。根据上述调查情况，被告陈X并无银行存款。 再查明，2004年8月31日，原告韩XX与被告陈X ...

期限内将贷款划入高某某在亚运村支行开立的人民币存款专用账户，并受高某某委托，将该笔贷款全额划付至售房单位在招商银行北京分行亚运村支行开立的账户上；高某某从 房,开发商是于当年5月10日以电汇的方式退还了高某某的已付款。 但是据调查,国展家园A座交付房屋的日期为2002年1月31日,只比约定日期晚了一个 ...

律师事务所实习律师。 上诉人北京飞腾房地产开发有限公司（以下简称飞腾公司）与中国建设银行股份有限公司北京怀柔支行（以下简称建行怀柔支行）因一般借款合同纠纷一案，均 如借款人未能按照借款合同约定偿还贷款本息或相关费用，乙方从甲方在乙方开立的存款账户中直接划拨。 2002年8月30日，案外人沈绪红以杨晓华 ...

。2008年11月24日，李某申请人民法院对张某的银行存款及住房公积金予以冻结，经查张某银行存款共有6972.27元。该部分款项被人民法院予以冻结。彭水汉 父母出资，应属于共同财产。被告认为应属于婚前财产，反驳证据为两份证明及调查笔录：1、人寿保险彭水公司的证明，该证明只能证明被告取得房屋的经过，而不 ...

入到我在工商银行办的燃气卡上，2009年2月12日我从安某某工商银行存款中取x元入到我的燃气卡上，这钱我在2009年2月12日转到我在郑州 钢铁有限责任某司章程复印件各一份：证实舞阳钢铁有限责任某司属非国有公司；2、调查熊XX（舞钢公司成品车间材料员）的笔录：证实成品车间只是负责报产品配件使用计划，由 ...

判决房屋所有权的归属，待对方取得完全所有权后，有争议的可另行向人民法院起诉。对银行存款x.36元，原被告各分一半；对原告名下的股票归原告所有，由原告将该 股市中支取的大额现金共x.2元，请求法院判令分割。另外，请求按照一审法院调查的股票情况分割股票份额。 被申请人吴某某辩称，申请再审人所说均不是事实， ...

人银行卡上。本案只是其中一个环节，被告方已将此案报告了公安机关，公安机关开始调查此案，但没有正式立案。原告请求法院将此案移送至公安机关，或中止诉讼；3、 传票，证明150万元已到胡某某账户上； 6－1、湖南省农村信用社储蓄存款凭条，证明天心银行转入胡某某账户上有150万元；6－2、3、4，历史明细单， ...

材料。 听证结束后，本院于2006年4月5日向中共佛山市南海区X村工作部发出《调查取证函》，请其复函本院，说明石一社的性质以及石一社与石桥头经济 X镇X村石桥头股份经济合作社石一社在佛山市南海区X村信用合作社谢边分社的银行存款x。81元解除冻结。 本裁定书送达后立即生效。 审判长邱卫玲 审判员麦均兴 ...