某在江西伟力投资有限公司20%的股权。2009年6月19日，被告以龚某甲涉嫌合同诈骗被提起公诉，与本案之诉属同一事实为由，申请中止本案的审理。本院经审查， 某签订的《合作协议书》。本院认证理由同原告所提供相同的三份证据。9、企业信息登记表。属工商档案，本院予以采信。10、伟力公司文件入档登记表。11、 ...

，对方是明知的。起诉书指控被告人张某乙向对方要8%好处费证据不足，其没有参与票据诈骗的共同故意，不构成票据诈骗罪。 经审理查明，2007年10月，被告人安某某、姚某 汇票一张，张提出事成后汇票金某的8%归其所有。其让河勇哲找企业办理贴现。后到抚顺将汇票已经交给李某佩，但一直没有结果。2007年12月 ...

出庭作证。本案现已审理终结。 经审理查明，被告人王某于2004年被武汉统一企业食品有限公司聘用，从事市场营销工作，2005年底调长沙分公司负责邵阳地区统一方便面的 诈骗的财物无法返还，应依据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条第三款（五）项的规定，认定情节特别严重。被告人 ...

财政局、中国人民银行上海分行联合于2001年7月13日发布了《关于规范本市公司制企业货币验资工作的意见》。该意见规定,银行对公司设立、变更注册资金的，开立 由是：一、原判决所据基本事实不清，适用法律不当，程序违法。本案涉嫌贷款诈骗，而非借款纠纷，原审法院应裁定中止审理，将本案依法移送侦查机关。原审判决 ...

军(在逃)先后注册成立健特公司和福禾公司，密谋利用健特公司和福禾公司以诈骗方法进行非法集资。2002年8月至2003年8月间，被告人李某甲和彭 证实海南博英生物工程有限公司成立于2003年9月18日。法定代表人是唐剑峰，企业类型为有限责任公司，注册资本为100万元，经营范围为生物科技、植物栽培和保健品 ...

的上诉理由及辩护意见因缺乏法律依据，本院不予采纳。 对于上诉人王某丙关于合同诈骗行为是公司行为，其不是公司股东，公司所得钱财其没有占有，只是公司的执行者， 的其他证据已经证实，岑泰公司自成立后没有正常的业务，一直从事诈骗活动，根据法律规定，公司企业自设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。王 ...

不能完全否定；对于辩护人出示的关于汕头市汽车工贸公司金园区公司拖欠张某某的乔奇企业香港公司1500多万元货款的“追款确认书”，公诉机关经补充侦查，因对方法定 实质上并不具备有限责任公司的法定条件，被告人的行为只是以“公司”名义实施的个人诈骗行为，因此，辩护人关于向环溢公司借款不还是奇富公司的行为而非张 ...

4、被告人罗某某成立江门市宏展物资材料有限公司的工商登记资料。5、广东中人企业(集团)有限公司与江门市宏展物资材料有限公司签订的烟煤购销合同、水路货物运单、宏 的工矿产品购销合同及托运提货单。8、被告人罗某某、梁某某对参与诈骗广东中人企业(集团)有限公司（略）吨烟煤的整个过程亦供认不讳，两被告人的供述 ...

情况说明。证明西安市公安局经济犯罪侦查支队发现张秀萍等人涉嫌利用虚假商业承兑汇票诈骗原告巨额资金的情况，遂向西安市商业银行进行调查，并于2004年9月赴 原告签订合同的行为是被告的行为，依据《中华人民共和国民法通则》第四十三条'企业法人对它的负责人或其他工作人员的经营活动，承担民事责任'之规定，其法律 ...

起诉书指控由黄某丙向江苏江阴东方建筑集团公司获取40万元承兑汇票，张某甲没有诈骗故意和行为，且本案应认定为单位犯罪，张某甲作为单位负责人应负相应 5枚印章，经被告人张某甲当庭辩认，确认系其用于合同诈骗犯罪的作案工具无疑。(8)企业法定代表人身份证明和浙江省杭州市中级人民法院(1996)杭经初字第X号 ...