12时许，有1男1女到柜台前办理汇款业务，因是几万元的大额汇款，他要那名男子出示身份证，那名男子说没有带，他说大额汇款必须出示身份证，那名男子填好汇款单后，就喊了1名戴某盔的男子到柜台前，并用那名戴某盔男子的身份证办理了汇款业务。 6、查询存款/汇款通知书、邮政电子汇款结算单及照片证明，刘某某以肖某 ...

回到“x”帐户96,000元，而该款又是原告之前转帐到姐姐帐户的，“x”帐户是原告的，“x”帐户是原告姐姐的；16、2008年6月18日工商银行汇款单及工商银行历史交易结果打印单，证明案外人陈a从工商银行帐户汇入原告招商银行第三方存款帐户，当日转入100万元开户，2008年10月13日从原告帐户转出 ...

国电智深控制技术有限公司对宁夏公司与伊能公司未能签约的情况做出了情况说明。 上述事实，有伊能公司提交的招标公告、商务招标文件、预中标通知书、兴业银行汇款单、差旅交通费票据，龙源公司提交的委托书、宁夏公司向龙源公司的发函、《关于DCS系统与EDS投标人伊能力达科技有限公司违背投标承诺的有关情况》、伊能 ...

另一账户用以支付桂林路房屋首付款；7、被告交通银行金卡对账单1份，以证明购置桂林路房的钱款是从被告账户内汇出，该钱款为被告的婚前财产；8、交通银行汇款单，以证明2004年5月27日被告向其母亲借款10万元用于公司的集资；9、房地产买卖合同及补偿协议，以证明原、被告购置桂林路房屋；10、房款收据4份， ...

（原审被告人）夏某某给董××出据的借据，证实董××给付夏某某现金8万元的事实。 (3)徐××2009年6月29日给王文成汇款4000元的中国邮政储蓄银行汇款单及2009年6月28日给常新生汇款500元的中国工商银行个人业务凭证，证实了给夏某某指定的卡号汇款的事实。 原审法院认为，被告人夏某某以非法 ...

从信阳川纳公司领款145.56万元，朱某某将其中55.56万元挪为己用。 上述事实，检察机关提供了被告人供述、证人证言、资产评估报告、验资证明、汇款单、征地协议等证据证明，认为被告单位潢川川纳公司行为构成虚假出资罪、虚报注册资本罪。被告人朱某某作为直接负责主管人员和直接责任人员，其构成虚假出资罪、 ...

枚芳。证据材料2，顺宏公司法人代表与海联公司法人代表谈话的录音资料，证明26万元作为保证金已经支付了，是通过海联公司员工的账户转过去的。证据材料3，银行汇款单，证明海联公司在2007年7月14日向顺宏公司支付了26万元的事实，且该事实顺宏公司在一审中认可了。 上诉人顺宏公司对上诉人海联公司提交的证据 ...

裴某某在开庭审理过程亦无异议，且有证人陆某某、汪某某的证言，扣押物品清单，假币及装假币包照片，假币真伪鉴定书，被告人通话清单，中国邮政储蓄银行光山县支行汇款单两张，（2000）京铁刑初字第X号刑事判决书，户籍证明及抓获经过等相关证据在卷证实，足以认定。 本院认为，被告人裴某某违反货币管理法律、法规， ...

被告人贾某某对检察机关指控的事实未提出异议。 上述事实，被告人贾某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人张某甲、张某乙证实，有报案证明、抓获证明、汇款单三份等证据载卷，被告人贾某某的供述与上述证据相吻合，足以认定。 本院认为，被告人贾某某违反国家烟草专卖规定，非法经营，扰乱社会秩序，情节严重，其行为 ...