为伪造。该院向北京市公安局人口信息管理处查询龙凌云户籍登记情况。民警在向户籍管理系统内输入前述身份证复印件所记载的身份证号码后，系统显示无此人登记信息。此 的当天。按通常的业务操作，在签署电话委托保证金存取款协议书时，营业部的对方当事人应当向营业部提交股东卡、股东身份证及银行存折（银行卡）的原件以备 ...

规定》（颁布时间X-X-X）关于大额现金支付管理的通知见附件；第三条规定，对一日一次性从储蓄账户（含银行卡户不同）提取现金5万元（不含5万元 ]X号），另外2007年中国人民银行办公厅关于印发《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》和《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》的通知 ...

配件实业有限责任公司(以下简称配件公司)，该公司负责对研究所的配件实施统一的销售与管理。根据研究所的规定，研究所通过选派、推荐出资者代表担任子公司董事长、董事或经理， 私分。随后按赵某某的安排，陈文吉力分别给赵某某、任其昌的银行卡各存入10万元，陈自己得了10万元。 上述事实，有下列查证属实的证据证明 ...

个人密码挂失的业务。江东农行这一系列违约行为，是造成周某某巨额存款被盗取的主要原因，该行对此应负主要赔偿责任。在交易活动中，周某某不慎遗失银行卡和密码， 挂失，但遭被上诉人拒绝挂失。二、原判适用法律不当：根据金穗借记卡章程及储蓄管理条例的规定，因卡遗失或密码失密所造成的资金损失，应当由持卡人自己承担。 ...

认可。 另查明，该协议书中提到的“蔚蓝艺品公司”至今未到工商行政管理部门注册，美邦公司在沈阳地区的业务均由王贺颜个人办理。 另查明，辽中县新兴工艺厂性质 代表人施娟曾于2006至2007年间向张某乙和新兴工艺厂员工闵长勇的银行卡分别汇款19,500元和3,000元，张某乙对上述两笔共计21,500元的 ...

走，剩余某部分至今仍存放公司仓库，原某在公司担任总经理，并参与了公司的经营管理，当时公司员工90%以上人员都是原某聘请的，2009年公司通过审计出现亏损后， 或借款的抗辩意见，没提供证据证明，本院不予采信。郭某未将客户汇入其银行卡上的公司货款12.5万元返还给公司的行为系不当得利，反诉原某河南广安电气 ...

后给西区指挥部给一个围墙工程和一个栏杆工程做过工程预算，是陈某负责来联系的业务，并且出具有建某工程预算书，该预算书仅计算了工程的一小标准段，西区指挥部 楼盘是写字楼和商务楼。2007年开始销售。收客户购房款用的是以我的名字办的银行卡。卡由公司财务人员何某团保管。客户需交房款，有的是转账到何某团保管的我 ...

资金，邱某虚假的实物材料和银行资信证明，到会计师事务所进行验资后，到工商管理部门进行了公司注册资本变某登记，虚报绿源公司注册资本450万元。 2009年3 有限公司17万元，7月28日,“李某某”以购买设备的名义领取x元。领条、银行卡存条等证明自2008年8月至2009年10月,绿源公司以支付工程某的 ...

年9月从事信用卡套现业务，但其行为发生在2009年12月16日最高人民法院和最高人民检察院，法释[2009]X号《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题 五千元。 六、扣押被告人谭某甲和唐某某作案工具旧手机五部、银行卡43张、交通银行K盾一个、中国银行网上银行K盾一个，予以没收。 (刑期从 ...