律师。 委托代理人赵大陆，国嘉律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告）中国建设银行股份有限公司北京安华支行，住所地北京市朝阳区X路X号。 负责人张某某，行长。 存折后至取得款项期间，又实施了多个犯罪行为，首先是伪造假证，其次又诈骗了金融机构，对此一系列犯罪行为，法院应当数罪并罚，但刑事判决书中法院仅 ...

，可以帮助介绍工程。2008年3月至9月王某、牛某某以帮助介绍平顶山工商银行办公大楼的项目为由骗取舒××人民币15.7万元，2008年8、9月份，王某、 其伙同牛某某采用同样的欺骗手段，以帮忙介绍工程和为他人调动工作为名，共诈骗被害人舒××35.7万元的事实，有同案人牛某某的供述、被害人舒××的陈述、 ...

4．供货合同、领款单、证明等证据证实是周某某领走的货款。 二、诈骗事实 2008年11月份，被告人周某某虚构合作经营服装店事由，骗取被害人李×姣人民币x x元的事实予以供述。 三、信用卡诈骗事实 2008年3、4月份，被告人周某某冒用被害人王×萍的中信银行信用卡、交通银行信用卡，刷卡套现人民币x元， ...

被告人的行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，提请我院依法惩处。 被告人阿某辩称没有诈骗的故意，是为了嫁人才来的河南。 被告人咱某某、余某某对指控犯罪没有异议 证明了三被告人以阿某、阿某嫁人的名义骗钱的经过。 4、中国农业银行开封县支行出具的借记卡明细查询证明，开封县公安局扣押物品、文件清单。 5、辨认照片 ...

没什么说的，女儿嫁过去要好好过日子。他们要走，我们（就）一块到隆林县城。周XX到银行取了x元钱给我姐姐龙某妹，我姐姐拿到钱后就回家了。我和杨秀平 、“王青妹”真名卢某。卢某枝、龙某妹均参与了对周某、周XX、周某某的诈骗活动。 7、（2009）商刑初字第X号刑事判决书：证实同案犯杨秀平因上述犯罪事实于 ...

30万，其他钱事情办好后再给。8月12日，在郑州河南饭店的西北角农业银行其向李子刚提供的帐号汇款30万元时发现户名为黎某甲。8月16日 王某的民警。 10．2008年12月4日经河南省沁阳市人民法院判决，被告人牛×珍等人因诈骗分别被判处有期徒刑。 11．被告人黎某甲对帮忙为周和群亲戚办理提前释放，交给 ...

给李x多万元现金，然后李XX给我提供了一个5000万美元的香港汇丰银行的信用票证。我后来经过验证这个票是假的，我再找李XX不见他了 、中国四海控股有限公司的举报材料、被害人以及相关证人证明张某某以四海公司名义实施合同诈骗的内容提出异议。分析认为，被告人张某某所购买“中国四海工程有限公司”的相关手续是李 ...

钱，利润就回来。后张某丙准备了五十五万元人民币和其一起到郑州市大石桥附近一家银行，把钱汇到北京亚祺科技公司，汇过钱后，其把这五十五万元 有限责任公司与北京亚祺伟业科技有限公司购货合同以及文件检验鉴定书在卷佐证，足以认定被告人的诈骗事实。故被告人张某甲及辩护人的诉辩理由不能成立。 《中华人民共和国刑法》 ...

的、用于欺骗被害人的“出门证、产品销售通知单、河南少林汽车股份有限公司采购通知单、银行承况汇票”等。 6、书证：在张某某住处和办公室查获的非法集资时的 ，查明属实，本院予以确认。 本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，核其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张某某 ...

、现有证据只能证明广发银行的POS签购单上为其签名，不能证明其他信用卡系由其透支的。 经二审审理查明，一审认定上诉人郦某犯信用卡诈骗的事实清楚， 为其本人的立功行为。 本院认为，上诉人郦某冒用被害人王××的信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪，依法应予惩处。原判认定事实清楚， ...