X年X月X日生。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2010年4月8日被鹤壁市公安局淇滨区分局刑事拘留，同年5月14日被该局逮捕。现羁押于鹤壁市看守所。 鹤壁市 合同，骗取该公司郭德林现金人民币20.2万元。 案发后，公安机关在王XX账户上冻结存款共计现金人民币x元。 公诉机关向本院提交了被告人王某某的供述，被害人 ...

年9月3日存入城区农信社账户，同日该37万元被方城县公安局以该款系犯罪嫌疑人王磊存放在城区农信社的赃款为由冻结。2003年9月5日城区农 信社更名为方城县X村信用合作联社城区信用社；2009年农行方城支行更名为中国农业银行股份有限公司方城县支行。 本院再审认为，原农行博望营业所主任王磊在任职期间以博望 ...

，该办事处法律顾问。 委托代理人：林某某，该办事处职员。 被上诉人(原审原告)：中国农业银行武汉市汉口支行。住所地：湖北省武汉市汉口江汉北路X号。 负责人：李某某，该 公安局报案，宜昌市公安局遂将董广胜、梁汉文等逮捕，并于1998年1月6日冻结了丹贝公司在亭办（略）账户的2200万元款项。 湖北省高级 ...

被监视居住，3月3日被刑事拘留，3月17日被逮捕，现羁押于贵阳市公安局花溪区分局看守所。 辩护人曾某某，筑光律师事务所律师。 被告人杜某乙(化名龙彬、 某甲用转账支票将国有资金转到被告人杜某乙提供的恒力公司和新申公司银行账户上合计35笔，共计人民币6457万元。尔后，被告人杜某乙将这6457万元人民币 ...

批准，面向社会不特定公众非法集资，上述公司先后办理了与集资有关的银行账户16个，其中单位账户6个、各公司的财务人员及具体负责人开具的个人 在全省抽调警力组织‘10.2’专案组侦办湘西非法集资系列案件的情况说明”以及吉首公安局接受案件登记表、立案决定书，证明湖南湘西荣昌建设集团有限责任公司涉嫌非法集资 ...

，“阿发”等人在境外指使他人冒充福州市公安局、福州市人民检察院的工作人员拨打李某庚的办公室固定电话，以其银行账户涉及诈骗犯罪应把银行内存款转入检察院的指定账户内等候 其害怕出问题便将银行卡注销了，其中有一张尾数是“453”的建行卡被公安机关冻结。赖某某是其同学，也办了几张卡给王某的事实。 （25）证人 ...

的。其帮陈某甲贷款2000万元后，因陈某甲没有买到土地，便将贷款冻结了，后陈某甲将本息归还了。 12、证人柳景福（仙桃市土地储备中心副主任 万元已被转出，其中有30万元转入仙桃市城南建筑公司的账户，260万元转入仙桃恒迪公司的银行账户。 39、仙桃市公安局经济犯罪侦查大队办案说明一份证明，因刘勇、陈某 ...

被上诉人提供的存、取款凭证看，可判断目前被广州市公安局越秀分局冻结的户名为'李某明'，帐号为（略）的中国工商银行存折内的存款余额（略）元及户名为' 是合法的民事主体，其无法享有存款的所有权。一审法院在裁定书中已经认定，上述两账户的存款共人民币18万多元是由上诉人存入。根据有关规定，存款的所有权属存折的 ...

中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第280条、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣某、冻结财产的规定》第三十一条的规定，裁定如下： 解除对被执行人肖某在中国农业银行股份有限公司安乡县支行账户（略）的冻结，扣某被执行人肖某在中国农业银行股份有限公司安乡县支行（账户 ...

1、书证被告人范某某的户籍证明证实被告人范某某的个人基本情况。 2、书证新乡市公安局红旗分局经济犯罪大队的前科证明证实被告人范某某无违法犯罪前科记录。 3、书证到 去做传销生意，第二天便将货款取出x元存在西安新开户的银行账户上。后来他从西安的银行账户上先后取出现金x多元，其中x元给了姓袁的作为做化妆品 ...