炒股赢利后，交纳“会员费”是履行合同的行为，定罪应定合同诈骗；④有的公司员工诈骗款项未进入公司帐户，应属个人诈骗；⑤江某具有退赃表现。二辩护人建议对江 某及其公司的财物等情况。包括扣押江某现金105万元，冻结其建设银行帐户资金21.1912万元，冻结以其兄“江某”名义开户购买的股票x股（市值15万余某 ...

，对管辖权问题没认真审查，疏忽了。2002年3月，因冻结是有期限的，我签字同意将冻结的夏某县烟草公司帐户上的50万元扣押到夏某县看守所帐户上 27日商丘市人民检察院调查报告结论，夏某县公安局违法划扣的50万元实属桑植县烟草公司所有，夏某县人民检察院没收的50万元已上缴县财政。（17）收款收据，非税收入 ...

，剥夺政治权利终身；判处被告人张某有期徒刑十年，剥夺政治权利三年。扣押的赃物没收，冻结的赃款追缴退给定安县农行。被告人不服判决，提出上诉，海南省高级人民法院2000年1月14 定安县农业银行。 五、冻结在成都市建设银行四支行成都昊太胶襄厂帐号（略）里的14．（略）万元、成都奥迪斯实业公司帐户（略）里的 ...

投资款的数额有误，至今只有约人民币200万元尚未归还；3、其收取鹤山贵翔公司投资款约人民币2800万元，至今只约人民币1000万元尚未归还。其辩护人提出公诉机关某 注册记录。香港警务处商业罪案调查科没有向粤港包装贸易公司进行调查，亦没有将该公司帐户冻结。粤港包装贸易公司于1995年结业。 粤港包装贸易 ...

购买帕萨特领驭轿车。是她就陪邓某某、肖某某去沙坪坝的工商银行转款到她公司帐户，户名谭某某的存折上。同时证人谭某某的证言证实了车款人民币31.8万元转到他 李某保管的户名为王某戊的存折上的存款人民币65.（略）万元，扣押冻结李某的民生银行（略）帐户；扣押了被告人杨某丁用赃款购买的宝来轿车一辆，杨某丁保管 ...

通知，构成重大欺诈。根据有关法律规定，湖北省汉江中级人民法院和北京市第一中级人民法院不应冻结和执行被申请人的股民保证金及存款。江西省高级人民法院二审判决认定事实准确，适用法律 付款义务。该笔款项被冻结并最终被扣划1000万元到武汉交行的帐户，以抵偿海南赛格江西证交部的总公司海南赛格公司所欠的武汉交行的 ...

某好关系，希望何某后多些支持，故其通过许力山的力强水电工程公司帐户划款35万元港币给何某某使用。 (3)许力山的证言，证实孙某某曾借用其 年4月退休。 (3)何某某19-101-（略）-0私人帐户情况，证实其贪污、受贿所得的赃款去向。 (4)扣押、冻结赃款赃物及要求处理所扣押的赃款、赃物清单，证实侦查 ...

作出了（2010）株中法民二初字第X号民事裁定书，裁定查封、扣押、冻结湖南德政房地产开发有限公司价值405万元人民币的财物及权益，并采取了相关的保全措施，冻结 ，故本院对此不予判决，原告对第三人可另行起诉。对于汇入被告德政公司和昊华公司帐户的113万元，因是用于项目开发，故应认定113万元的借款行为系 ...

102万元。此外，海国投证券部将孔某某等三人余下股票138，700股及帐户存款10万元亦予以冻结，不准交易。孔某某等三人知情后，同海国投证券部多次交涉无果 出质登记，但将孔某某、刘某某、张某某三人在有关股票帐户和交易卡交了给海南国投公司。1998年8月5日洋浦益盛实业有限公司向海国投国际部出具委托书， ...

代理人关某，该营业部职员。 被上诉人(原审被告)佛山市亿信股权托管服务有限公司(下简称亿信公司)，住所：佛山市禅城区永丰大厦三楼。 法定代表人欧某某，董事长。 委托代理人李 济营业部提供黄某隆股票与保证金帐户的对帐单连续流水帐，要求亿信公司出示黄某隆股东卡原件等资料与法院冻结封存、执行等原件资料，实为 ...