某甲、李某在贷前调查中必须制作书面材料和影像材料，以确保调查的真实性，如果张某甲、李某认为符合贷款条件，就将贷前调查的书面材料和影像资料提交 会通过最后审贷部主任签名放款。信贷员的职责：对客户的资料进行审核把关对客户的基本资料主要对客户的身份证、户口本、结婚证必须要求本人带原件并当面审查；同时要求提供 ...

自己的犯罪事实。同时，从被告人蔡某甲身上提取到1本记账笔记本、1张汪维波身份证原件、3张汪维波的银行卡，其中中国农业银行卡1张，卡号x，中国建设银行卡1 笔录等，证实他们花钱从网络上买来客户资料，按照一定的套路与客户联系，先是拨打客户电话，问对方有无还在做股票，如果对方有回复的话，就骗对方他们是大富贵 ...

服刑。 被告人霍某某，绰号“X”，男，X年X月X日出生于（略），身份证号码（略），汉族，初中文化，农民，住（略）。2009年12月 刑事科学技术室活体检验报告书；湖南省公安厅物证鉴定中心枪支鉴定书；汨罗市人民法院刑事判决书；相关影视资料；各被告人的到案经过及户籍证明材料。 被告人徐某甲辩称，他没有参加 ...

月到2007年10月，我公司向中行博爱支行提供100多套购买汽车的假资料，共骗取中国银行股份有限公司博爱支行汽车按揭贷款1800余万元。我利用假手续从 提交侯某某为客户办理的汽车消费按揭贷款手续。如果有客户需要我公司为其代办消费贷款业务，首先提供本人身份证、户口本、结婚证（如有公司应提供营业执照、所得 ...

，就可以通过审批，至于某体的奖金分配方案，则由南方都市报编委会决定。如果南方都市报发放的奖金超出二级核算方案规定的范围，以及冒用广告部业务员名义以提成奖金 江北的，存折上的x元江北没有拿过；2000年年底，财务拿过江北的身份证，是否开户提现不清楚。 16、证人袁某乙(南方都市报原广告部副总经理)的证言 ...

提供了上诉人的存单账号、户名、金额、储蓄种类、开户日、身份证号码、住址、电话等详细资料向越秀支行米市分理处书面申请挂失储蓄存单，越秀支行米市分理处向 下，被上诉人有权相信该挂失人是上诉人的代理人，委托其他人代为取款的，如果判决被上诉人返还存款责任的话，被上诉人将会承担一定的风险。5、被上诉人属下新港西 ...

上诉人有否违反储蓄存款合同约定义务或国家有关金融规定。首先，上诉人对开户人身份证只负形式审查义务，要求上诉人承担实质审查责任于法理不公且无法律依据。 相应的证明文件，并接受甲方(开户银行)的审核。乙方(开户申请人)承诺所提供的开户资料真实、有效，如有伪造、欺诈，承担法律责任。”从以上法规规定及合同约定 ...

承担主要责任。此外，被上诉人的业务员在办理取款时未能认真审查取款资料，对第三人持伪造复制的存折和身份证在一天之内，3次冒取却一点破绽也没有觉察。所以 发生后果，但是，泄密的过错，却是被上诉人的解释而误导引发的结果。这个结果，如果没有上诉人的“咨询”，被上诉人也不会向上诉人作出解释。所以，误导的过错也不 ...

的工作流程是由企业提供合伙创业、微利企业、劳动密集型企业提供相关资料，包括营业执照、户某、身份证、税务登记证等资料，经人社、财政认定为上述企业，然后由人社局 办成50万元的财政贴息贷款就不会亏待他，这10万元贴息就送给他。他想，如果办成了财政贴息贷款，他获得的利益也只有10万元，他也就没讲什么，同意了 ...

被告人黄某，缴获黄某的因私普通护照1本、黄某以假名“占馨瑶”申办的居民身份证、行驶证各1本、手机2部（各含1张SIM卡）、“罗文高”的户某本 公司、银某、公安、法院、检察院部门等单位工作人员，打电话以虚构被害人家庭电话欠费、个人资料被人盗用以及银某账户某金不安全某要保护等事由，欺骗被害人将个人银某存款 ...