上。 中国建设银行股份有限公司津市支公司活期存款明细对账单，证实户名万某某、卡号x的银行卡，于2009年2月19日转入10万某，2009年3月27日转入20 ）被津市市公安局列为网上逃犯的万某强。 本院认为：被告人万某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其 ...

某丽销售产品期间，借了牛某丽20余万元，不是诈骗行为。 经审理查明：2007年7月份，被告人郭某某通过他人与被害人牛某丽认识后，郭某某以其姐夫是天津市钢管公司 他姐姐给其送钱，后来其知道这个女的叫李某霞，不是郭某姐姐，是郭某某骗其的。 6、相关书证 ①户籍证明一份。 ②农业银行卡复印件及该银行卡所绑定 ...

2009年7月份，其与于某某在郑州市金水区X街X号X室利用电脑在互联网上建立“中科网络”网站，通过租用网站服务器，办理托管业务，提供游戏一条龙私服服务的 ，办理托管业务，提供游戏一条龙私服服务的方式进行诈骗。客户将款项汇入刘某某及其女朋友任玮的银行卡上。 5.被告人朱XX的供述，2009年8月中旬，其 ...

等书证，物证名为“赵磊”的假身份证等证据。据此，信阳市人民检察院认为，被告人关某某与他人签订经济合同骗取他人钱财后逃匿，且诈骗数额特别巨大；被告人关某某在信阳市 把钱存入该帐户了。这100万元一部分用于还公司借这300万元的利息和公司生产经营了。银行卡由张xx保管，她每笔都记有帐，对去向比较清楚。 （ ...

所有证据中除被告人外，没有其它证据证实被告人知道陈某Ｘ预谋和实施诈骗的犯罪行为，不能认定被告人有罪。2、签订合某的主体是菲律宾联达商业公司，该公司是否存在 了一张银行卡，用“梁耀章”的假证件在中国工商银行中山市沙溪星宝支行办理了一张银行卡。期间，刘某（另案处理）在网上发布其公司邀约“合某创办环保餐具 ...

入住东方迎宾馆的“陈某达”、欧某等五人有重大作案嫌疑，将欧某列为网上在逃人员。2011年6月5日凌晨，桂平市公安人员在桂平市喜相逢宾馆将在逃人员欧某抓获，同时 取，被害人对于即将失去财物在主观上是不感知的，是不自愿交付的。本案中，陈某伙同他人以诈骗的方法取得黎XX的银行卡及密某，此时，黎XX并未将卡内 ...

某很害怕，就说再想办法。在这期间按照白某甲的安排，其与王某某让隋某打了个证明条，大致内容是：我在网上诈骗王某某，甘愿赔偿她精神损失费XX元，落款人是诈骗 回来。到了11月16日凌晨3点左右，白某甲来到其门外给其打电话，让其拿着银行卡去取钱。其就赶紧起床，拿了一张兴业银行的卡跟着白某甲就出门了。这时白某 ...

（2）到案经过，证实2010年8月2日，南宁市公安局高新派出所通过某报信息得知涉嫌诈骗的网上追逃人员刘某现住在南宁市科园大道东湖宾馆，遂出警于当日20时30分将刘 交给刘某聘请的黄××验某、过某，刘某收到货某后打入其银行卡。刚开始时刘某都能付清货某给其，自2008年5月份刘某就开始拖欠货某，同年7月 ...

被告人李某某，男，X年X月X日出生。2009年9月26日因涉嫌信用卡诈骗犯罪被洛阳市公安局刑事拘留，2009年10月30日因涉嫌妨害信用卡管理犯罪被洛阳市公安局依法 黄某丙两个人。同时还和李某某一块从网上购买了5个印章，购买时是通过王某乙的银行卡由支付宝购买的，每个章25元，一共125元，后来这些章 ...

马小营南街买菜时被新乡市公安局经侦支队金xx、田xx抓获的事实。 11、扣押物品清单证明扣押被告人杨某银行卡3张、手机1部、身份证1张。 12、辨认笔录证实 ，被告人李某、杨某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物x.73元（其中被告人杨某参与诈骗数额x.73元），数额特别巨大，其行为均已 ...