%）、周某斌（7%）、刘海燕（11%）、楚志群（7%）、楚新民（4%）。董事会成员为周某某、莫立军、刘安平、刘海燕、楚志群。法定代表人为周某某；（2）股东会的议事规则和董事会的议事规则为由董事长或副董事长将议事项目交全体董事成员讨论，最后以少数服从多数表决通过；（3）经营范围（ ...

指定的董事召集和主持。两名以上董事可以提议召开董事会会议”。公司章程第三十三条规定：“董事会会议对所议事项做出的决议应有二分之一以上的董事表决通过 关于我公司营业执照被盗等情况的报告》，称永拓公司部分董事违规擅自召开董事会，盗走公司营业执照和公章，企图变更法定代表人，请求北京市工商局不予办理变更登记； ...

召开，代表四分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事可以提供召开临时会议；第二十三条，股东会会议由董事会召集，董事长主持；召开股东会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东和记录人员应当在会议记录 ...

决定授权申请人民币800万元或等值人民币的外汇，1993年1月10日第6次董事会决定授权贷款限额为人民币2000万元或等值外汇，同年又授权贷款限额人民币3000万元或 、丙各方均有代表，且经2／3以上董事签名同意。因此，本次董事会会议符合“章程”的议事规程和程序，其通过的决议当然是合法有效的，并不因被 ...

决定授权申请人民币800万元或等值人民币的外汇，1993年1月10日第6次董事会决定授权贷款限额为人民币2000万元或等值外汇，同年又授权贷款限额人民币3000万元或 、丙各方均有代表，且经2／3以上董事签名同意。因此，本次董事会会议符合“章程”的议事规程和程序，其通过的决议当然是合法有效的，并不因被 ...

存在瑕疵，本院不予认定。 第二、关于该临时股东会议表决方式是否违反法律、行政法规、公司章程的规定的认定。 《公司法》第四十四条第一款规定：“股东会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。”公司章程第十二条规定：“股东会决议采取无记名投票方式或举手方式表决”。临时股东会关于解散董某会的 ...

合营公司的资金运作进行监控。为此，合营公司在1996年3月18日召开了董事会会议，作出决议：1．由××科技工程有限公司的主管部门——××工商联合公司从1996年3 对合营公司的财务状况进行审计。依上分析，仲裁庭认为，造成合营公司董事会不能正常议事，合营各方不能共同经营，申请人和被申请人均有责任。但是， ...

合营公司的资金运作进行监控。为此，合营公司在1996年3月18日召开了董事会会议，作出决议：1．由××科技工程有限公司的主管部门——××工商联合公司从1996年3 对合营公司的财务状况进行审计。依上分析，仲裁庭认为，造成合营公司董事会不能正常议事，合营各方不能共同经营，申请人和被申请人均有责任。但是， ...

》。 再查，森林公园公司自成立至今，未开展经营活动，未自行召开过股东会及董事会，未向西山林场提供过年度财务报表，该公司2003年度的年检报告中记载企业经营 公园公司的股权比例分别为70%和30%，依据公司章程的规定，当股东会议对所议事项作出决议时，决议应由代表五分之四即80%以上表决权的股东表决通过， ...

为166.1万美元，期限为2001年5月-2004年5月，该笔未召开董事会决议。上述证据用以证明深信泰丰2003年中期报告、2003年年度报告未按规定 不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围；董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名；董事 ...