依据。本案虽然是一个民事纠纷，但李某某存款的损失却与李某诈骗案有着直接的关系，在诈骗案中，法院已明确判决向李某继续追缴李某违法所得发还给李 名义共计骗取被害人人民币630.4029万元”，上述认定可以说明两个问题：第一、李某实施诈骗案的被害人只限定为与李某有着名义上的租房或购房合同的关系的当事人；第二 ...

人民法院维护法纪，撤销原审判决。 上诉人沈河分局上诉称：安旗中心是康亚森诈骗案的被害人，被上诉人购买的是赃车，理应返还被害人，我局的告知书正确，请求 分局在当时没有按照法律规定移送车辆，属于没有履行法定的义务。现在，康亚森诈骗案已经结案，由于当时上诉人沈河分局没有按规定移送车辆，致使该车现在依旧被扣押 ...

印证，故辩护意见不成立，本院不予采纳。关于被告人的辩护人提出的被告人张某甲在信用卡诈骗案中，骗取被害人孟×x元，而不是x元的辩护意见，经当庭查证，证人郑 ，故辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人的辩护人提出的被告人张某甲在诈骗案中，案发前已归还被害人聂×x余元的辩护意见，经当庭查证，被告人张某甲 ...

货物系由谁实际收取这一情况，与北京市公安局海淀分局刑事侦查支队对苏波涉嫌诈骗案的侦查范围完全重合。大恒公司未能提交其他证据证明威龙恒信公司已实际 货物系由谁实际收取这一情况，与北京市公安局海淀分局刑事侦查支队对苏波涉嫌诈骗案的侦查范围完全重合，结合本案实际案情，依照《中华人民共和国民事诉讼法》及最高 ...

商家消费。 （7）西安市公安局临潼分局经济犯罪侦查大队出具的“益万家集某诈骗案补侦说明”证明，临潼地区加入益万家成为会员的人数为142人，所有会员 。 （8）杨凌示范区公安局经侦支队出具的“陕西省益万家购销服务有限公司涉嫌集某诈骗案杨凌地区调查情况说明”证明，杨凌地区有加盟商40家，十余家已倒闭关门或 ...

公司向信用社拆借资金，拖欠本息６２８１７２１．０８元的事实与南方公司原总经理朱邦益诈骗案有关，根据最高人民法院法经（１９９４）９７号函关于中止审理与朱邦益诈骗案 本案中南方公司向信用社拆借资金部分的诉讼。同时，对于本案中不涉及朱邦益诈骗案的南方公司担保海口新光实业公司、海口大生实业公司和海口邦益公司向 ...

；起诉书指控的诈骗罪，其行为的发生地和结果地都在（略），广德县人民法院对该起诈骗案无管辖权，且汤某戊没有诈骗的主观故意，只是一起欺诈行为，不构成诈骗罪。汤某戊 不予采纳。被告人汤某戊的辩护人称本罪行为发生地和结果地都在（略），本院对诈骗案无管辖权，理由不能成立。本罪行为地跨及（略）和（略），结果地也 ...

支行对于海韵公司的损失是否应当承担责任。 对于争议焦点1，田国荣、闵永胜诈骗案生效的刑事判决书认定，田国荣编造需工程保证金的理由以泰谷公司名义向 属无效。原审法院判决泰谷公司返还借款，并无不当。 闵永胜作为田国荣诈骗案的同案犯，上海市第二中级人民法院(2002)沪二中刑终字第X号刑事判决书已经判明：闵 ...

9月6日代表机械公司的律师向信贸公司发函称机械公司已经向兰州市公安局报诈骗案(犯罪嫌疑人为诚业公司法定代表人方某群)，方剑群诈骗机械公司向中国银行甘肃省 公司基于其向中国银行甘肃省分行申请开立（略）/X号信用证的事实向兰州市公安局报诈骗案，方剑群刑事责任是否成立尚未定论。机械公司又基于同样事实，向法院 ...

操作没有违反法律法规或有关规定；四、海南中级法院、海南省高级法院在关于郑有健诈骗案的刑事判决书、裁定书中，均认定1995年7月3日存入工行文中坡所的150 27日，郑有健先后取出现金（略）元(余1000元未取出)。郑有健诈骗案被侦破后共追回赃款94．41万元退还被上诉人，尚余55．59万元至今无法追回 ...