7、张XX证，我从2005年以来从事放高利贷职业，资金是从庞某某那里弄来的。2005年10月份庞某某把诈骗鹿邑棉麻公司的1000多万元到手以后，他玩 营业。 以上证据已经控辩双方当庭质证，证据确实、充分，足以证实被告人庞某某合同诈骗的罪行。 本院认为，被告人庞某某以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取 ...

，听闫民生说张某某在赌场输完钱后将一辆号码为998的新车押给赌场放高利贷的“大陆”，“大陆”给张某某x元钱。次日，听谢青山说牛某某的车被张某某 办事为由骗走车辆，当晚即将该车抵押换取赌资，后又假冒被害人名义将该车辆卖掉，其诈骗故意明显，故该意见理由不足，不予采纳。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。 ...

拘禁罪 1、2007年7月份的一天，被告人葛某某因向被害人程xx索要1万元高利贷，纠集吕xx（另案处理）等人将程xx强行带至禹州市良友宾馆非法拘禁 次，四被告人的行为均已构成非法拘禁罪；被告人周XX以营利为目的，设置圈套诈骗他人参赌，其行为已构成赌博罪。魏都区人民法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节 ...

丙办理伪造的银行保函花费80余某元，行贿、串标花费100余某元，偿还高利贷利息达210万元，其余某于个人养情妇、出入高消费某丁所等生活挥霍。经 该辩解辩护意见，不予采纳；被告人李某丙及其辩护人朱某某还提出“被告人李某丙没有诈骗被害人骆某某的故意而是向其借款7000元，不构成诈骗罪。”的辩解辩护意见，经 ...

万余元为伍玉球的犯罪数额。被告人伍玉球在客观上将西x公司货款用于偿还个人高利贷，仅偿还西保公司80万元，对下余200余万元的货款至今拒不退还，且 活动，办理本案正是其工作职责所在；本院向西峡县公安局出具的公函认为伍玉球涉嫌合同诈骗，“涉嫌”一词表述十分明确，并建议公安机关立案侦查，不存在先判后审现象， ...

涉嫌刑事犯罪，请求法院依法移送公安机关立案侦查，追究刑事责任。 1、周某涉嫌诉讼诈骗，应予追究刑事责任。 故意作虚假陈述，故意隐瞒重要事实、隐匿重要证据并导致 占有他人财产的目的，有诉讼诈骗之嫌，己涉嫌刑事犯罪，请求法院将本案移送司法机关立案侦查，并追究刑事责任。 2,周某放高利贷，其严重程度令人嗔目 ...

转让是否自愿，原告表示愿意，并当场签名。房屋转让后，原告出尔反尔，甚至诬告被告涉嫌诈骗，将被告告到公安机关，公安机关接报后，并找被告谈话，认真审查后， 愿意搬迁，与被告发生纠纷。2008年9月16日原告赴上海市公安局杨浦分局以金融诈骗报案，该局于2008年9月23日向控告人许某发不予立案的通知书。嗣后 ...

乙用x元赎回前一部押给蓝某某的华普小轿车，余款其与被告人林某某拿到赌场放高利贷和赌博挥霍。 3、被告人覃某甲经预谋后，于2009年4月6日到钟某的“ 及其辩护人提出的该意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 关于贾某某提出其不应构成合同诈骗的相关意见，其在一审中已提出，一审根据覃某甲、林某某、覃某乙和其 ...

某甲纠集了他人进行聚众赌博活动，龙某甲或亲自参与赌博，或在赌场中放高利贷，为他人提供赌博资金，两次赌博活动中赌资数额累计达x元以上，被告人的 附加刑的，附加刑仍须执行。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第六条行为人实施本解释 ...

认为胡某没有虚构事实，也没有非法占有的目的。辩护人提出此笔事实属于民间借贷，不是诈骗犯罪。 对指控的这一事实，公诉机关当庭宣读和出示了以下证据： ⑴被害人王某陈述， ，朋友来了都是他接待。经常住宾馆。为了维持大手大脚的消费，胡某在外借了高利贷。胡某在外面讲是做生意，拿了别人的钱去做砂卵石和中石油的生意 ...