再审申请。信用社称：原审将反映当事人真实意思表示的全部合同条款割裂分析，认定资金拆借合同有效，补充协议无效，违反了有关法律规定。信托公司以同业拆借为名， 资金拆借合同和补充协议，目的在于逃避人民银行的监管，掩盖其收取高额利息和将资金投入房地产项目的事实。中国人民银行的有关规定，是规范金融秩序的行政规章 ...

层至第五层的房地产，成交价格为：x元，委托金博大律师事务所进行价格监管的事实。 2.永丰公司付款审批表及电汇凭证、应付款明细账、中国工商银行转账凭证 贷款利息x元。综上所述，被告人张某甲、杨某某利用职务之便挪用永丰公司资金800万元用于经营活动。 上述事实，有如下证据予以证明： 1．永丰公司股东会决议 ...

建筑安装公司等单位款项为由，将永丰公司共计x.42元予以侵吞。 （二）挪用资金罪 1．2006年11月份，被告人张某乙与深圳市龙江大禾贸易有限公司的股东李 至第五层的房地产，成交价格为：x元，委托金博大律师事务所进行价格监管的事实。 2.永丰公司付款审批表及电汇凭证、应付款明细账、中国工商银行转账凭证 ...

归濮阳市城市信用社享有。2006年11月29日，经中国银行业监督管理委员会河南监管局批准濮阳市城市信用社变更名称为濮阳市城市信用社股份有限公司。原中国建设银行濮阳分行 辩称清丰农行北关所未收到拆借款的理由与事实不符，不予采纳。在确认资金拆借合同无效的情况下，清丰农行北关所应当将依据该合同所取得的财产 ...

南海区人民法院审理佛山市南海区人民检察院指控原审被告人庄某甲犯职务侵占罪、挪用资金罪一案，于2002年7月4日作出(2002)南刑初字第X号刑事 公司的派驻董事进入学校管理，又擅自任某学校董事会成员，从而脱离董事会监管，独揽学校资金管理、使用权。 认定上述事实的主要证据有： (1)联合创建聚华园学校 ...

吸收公众存款（略）.33元与事实不符。并以中国人民银行潍坊市中心支行在金融监管方面有严重失职行为，储户追求高某息的心态，也是造成被告单某犯罪的 下属企业，另有任命书、法定代表人审某登记表、集团总公司1998年底利润报表、1999年资金负债情况汇总表、经营情况汇总表、记账凭证、转账支票均证实工某用呢厂系 ...

市鑫达城市信用社”，而拆借合同的拆借主体为“呼伦贝尔盟海拉尔市鑫达城市信用社资金部”，拆借主体并非上诉人。谭超所持的“营业执照”、“金融许可证”是作废证照， 行为构成表见代理。谭超进行诈骗属鑫达信用社用人不当，监管不力，鑫达信用社应当承担赔偿资金损失的责任。请求二审法院驳回上诉，维持原判。 经审理查明 ...

进行公证催收。 原审法院还查明，2006年11月1日中国银行业监督管理委员会河南监管局豫银监复[2006]X号《关于核准临颍县X村信用合作联社开业的 原审判决查明的事实予以确认。 本院认为：关于双方签订的合同是委托贷款合同还是资金拆借合同的问题。根据《贷款通则》的规定，委托贷款的委托人一般是政府部门、 ...

笔拆借款进行公证催收。 还查明，2006年11月1日中国银行业监督管理委员会河南监管局豫银监复[2006]X号《关于核准临颍县X村信用合作联社开业的 主张临颍县信用联社偿还其拆借款本息应否予以支持。 本院认为：关于双方所签资金拆借合同是否有效问题。《中华人民共和国合同法》第三十二条规定：“当事人采用 ...

原系中国人寿保险股份有限公司巴东支公司溪丘湾营销服务部总经理，住（略）。因涉嫌挪用资金罪、诈骗罪、侵占罪，于2009年7月27日被巴东县公安局刑事拘留，2009年 某甲骗取的还是二次复印的，而保险公司理应按借款程序审核，但却放弃了监管职责的事实尤为明显，对被告人宋某甲轻易取得贷款，亦有不可推卸的责任。 ...