张、卡号为x的招商银行卡1张、卡号为x和x的中国银行长城电子借记卡各1张、姓名分别为宁铁功、孟某某、张丽、王某的居民身份证各1个、联通CDMA电话卡 诈骗行为，也未参与公诉机关指控的三次诈骗，公诉机关指控曹某犯罪的证据不足，指控罪名不能成立的辩护意见，经查，本案被告人申培、张某某的供述以及证人李某戊的 ...

。每张银某卡的姓名、身份证和卡的密码都写在卡的背面，密码都事先设好。蔡某丁要求二人每天先到银某柜员机试卡能不能用，主要是看密码对 的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自某处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、 ...

首墟上农业银行、枣市墟上邮政储蓄银行、枣市信用社，先后以张X的身份证办理了银行卡和存折。2009年5月1日凌晨，其和周XX、豆XX、豆XX 全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第某十六条【剥夺 ...

赔偿金支付给我，又因公司规定内部员工不能直接领取保险赔偿金，所以就打到我公司一个叫刘××的账户上，后来我又让刘××转到我个人银行卡上。 我当时给市公司财务中心 打钱，付××说公司在编人员不能支赔款，我不是公司的在编人员，所以要把该车的赔款打到我的卡上，当时我就把我的农行卡和身份证交给了付××，我不知道 ...

日其与母亲丁某某去农行西万营业所为其母亲办理存款x元时，因其母亲身份证过期，就用自己随身携带的被告陈某某的银行卡暂存，9月10日银行打电话给陈某某让 ，存在陈某某卡上为由，要求被告陈某某返还不当利益，被告对此有异议，原告现有证据不能证明此存款为原告所有。依据《中华人民共和国民法通则》第九十二条之规定， ...

诈骗罪。辩护人认为公诉机关没有证据证明被告人张某甲隐瞒事实骗取钱财，指控被告人犯诈骗罪不能成立，张某甲的行为是民事法律行为，请求宣告被告人无罪。 经审理查明 出资30万元，其中25万元对死者进行赔偿，并以被告人张某甲身份证办理银行卡存入银行，该银行卡暂由被告人张某甲保管，密码由XXX保管，其余5万元由 ...

。 被告禹州农行对原告乔某某提供的证据1有异议认为，该证据说明为刑事案件，不能证明被告有任何过错，该证明同时证明原告所诉事实与该证明有矛盾，又证明 将被告诉至本院。 本院认为，被告在为自称姓周的男子开立账户，办理银行卡时，按规定要求其提供了身份证，并复印留存，同时按要求填写了开户资料并进行了核对，可以 ...

牌x型轿车一辆并以陆某名义办理了行车证,车牌号苏x,余款用于缴纳车辆购置税和保险费等。后被告人陆某某以身份证丢失暂不能进行结婚登记为由，骗使白××于同年 取出后超额归还而将白××共有存款二十三万元的三张银行卡骗走。同年9月29日，陆某身份证丢失暂不能进行结婚登记为由，骗使白××与其先行在郑州举办了婚礼 ...