二号楼二单元一楼东户居住。2009年上半年，李某乙给他一份相小青的身份证复印件并让他送给左某。 （9）西某经发地产有限公司销售分公司出具的证明及商品房买卖 一天，何辉被纪委叫去，他便把车退还了。 另查明，纪检部门在调查他人违纪违法线索时发现原审被告人李某乙在银行拥有巨额存款，遂对李某乙进行调查，李某乙 ...

。 3、证人李某某证言证明：2008年2月25日，欧某乙用自已的身份证复印件和印章从宜章县X村信用合作联社太平里分社贷款1.5万元。 4、上诉人 占有为目的，采取伪造、变造身份证复印件及伪造私人印鉴或冒用他人名义等手段诈骗被害单位宜章县X村信用合作联社贷款共计12万元进行违法活动，致使贷款无法偿还，且 ...

李某和张某甲没有做过调查。2009年8月，吴XX找到我，把吴XX的身份证等手续复印件给了我，我找到刘XX，贷出5万元我用了。我不知道他们做过 。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人李某犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从 ...

，2008年12月28日16时，其接到一伙自称是邮政局、公某局工作人员的电话，称其身份证丢失被他人办了信用卡，以帮其银行卡设置防火墙为由，诱骗其持卡到布吉 其不是很清楚，但其接触过不少台湾人，都不是正当生意人，都在搞一些歪门邪道的事，在社会上也听说很多台湾人在搞诈骗；虽然杨某有说买银行卡干什么用，但 ...

符合下列要求(一)、(二)、（三）……；（四）附有居民身份证复印件等证明证人身份的文件。第三人李某甲提供白国强的书面证人证言，没有附交白国强的居民身份证复印件 、是否超越职权、法律依据是否充分。上述四种情况，只要行政机关有一种情形存在违法的情况下，均不能得到法律的支持。第三人李某甲在本案诉讼的过程中， ...

日取4万元，第七次是在同一天，取了1万元，因为当时没拿身份证，一次取款不能超过五万。这七次都是我俩一起到铁 的亲戚不干了，我借武X的30万元也没用上，借时也没说使多长时间，我想既然借了就多使几个月吧，就用 辆广州奥德赛车，其他7万元我用在工程上了。用这钱买车的事没给武X说，他一直想着我是揽储用了。我借武 ...

以上证据材料主要用以证明她曾为欠款一事起诉被告主张过权利。 5、原告的委托代理人王广山对曹××的调查笔录以及曹××的身份证复印件各一份，主要内容为：曹××认识 孙×东、詹×国，最终认定被告人刘某共发展下线9人，非法经营数额x元，违法所得x元，（2008）南召刑初字第X号刑事判决书以非法经营罪判处被告刘 ...

审理全南县人民检察院指控原审被告人李某某犯信用卡诈骗罪、贷款诈骗罪，原审被告人谢某某犯违法发放贷款罪一案，于2009年8月11日作出（2009）全刑初字第 。 李某某上诉提出，原审认定其以非法占有为目的进行贷款诈骗的证据不足，其并不知道用于借款的5张身份证复印件是假的；借款用于缴交北大学费是为了企业的 ...

某举本人的身份证及照片，我给曹某某打电话，曹某他哥的身份证复印件给我，照片通过张浩交给我。房子买后曹某某又催我出钱给他装修”。上诉人曹某歧自书 一日折抵刑期一日。即自2008年3月17日起至2020年3月16日止） 违法所得x元予以追缴。 本判决为终审判决。 审判长钱万强 审判员焦怡琳 审判员邓勇 二 ...

可适用特别申诉时效。3、2002年9月19日领取工资后回到江西省家乡，因被违法解除合同，未得到合理补偿、赔偿等，身心受到，精神萎靡，情绪低落，经常头痛， 不能及时前往仲裁委当面递交才不得已用传真方式，且传真了身份证复印件等，且黄某某现持有传真后开具的发票，基于前述情况一审法院理应采信黄某某传真了身份证 ...