、存款人数。 北京市第一中级人民法院认为，被告人孟某某、谷某无视国法，违反金融管理法规，利用金融票据诈骗公共财物，二被告人的行为均已构成票据诈骗罪，数额特别巨大 特别巨大，依法均应惩处；上诉人孟某某变相吸收公众存款，其行为扰乱了国家金融管理秩序，已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，并已造成大量吸收的 ...

被逮捕。现在押。 北京市第一中级人民法院审理原北京市人民检察院分院指控被告人张某犯金融凭证诈骗罪一案，于1998年9月10日以(1998)一中刑初字第X号 认为，被告人张某伙同他人使用伪造的银行信汇凭证，骗取储户存款，其行为构成金融凭证诈骗罪，诈骗数额特别巨大，给国家利益造成特别重大损失。在共同犯罪中 ...

分院以海检分刑诉字(2002)X号起诉书指控被告人蔡某某犯合同诈骗罪、金融票据诈骗罪，被告人黄某甲、刘某某犯合同诈骗罪，于2002年5月27 犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二万元；犯金融凭证诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑十八年，剥夺 ...

海南省分行国际结算业务处副处长，住（略）。2004年9月6日因涉嫌金融凭证诈骗犯罪被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于海南省看守所 年因涉嫌合同诈骗被山东省蓬莱市公安局刑事拘留，后被取保候审；1999年因涉嫌金融票证诈骗被山东省临沂市公安局兰山分局刑事拘留；2002年因涉嫌合同诈骗被海口市公安局 ...

律师。 嘉兴市人民检察院以浙嘉检刑诉字(2000)第X号起诉书指控被告人沈某犯金融凭证诈骗罪，于2000年6月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成 已触犯《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》第一百九十四条第二款构成金融凭证诈骗罪。尽管客户方对资金并非用于正常存贷有所意识，但从客户方一再要求 ...

浙江省宁波市中级人民法院 刑事判决书 (2001)甬刑初字第X号 公诉机关浙江省宁波市人民检察院。 被告人戚某甲，男，X年X月X日出生，汉族，出，生地浙江省宁波市，大学文化，无业，住（略）。因涉嫌诈骗罪于2000年11月16日被鄞县公安局刑事拘留，同年12月15日被依法逮捕。现羁押于鄞县看守所。 ...

法律律师事务所律师。 上诉人中国工商银行石家庄高新技术开发区支行为与被上诉人陕西国信金融电子资讯有限公司存单纠纷一案，不服石家庄市中级人民法院(1999)石法民一初字第 资人参加诉讼；资讯公司所持的存单是由诈骗嫌疑人私下伪造的，该诈骗案公安机关已立案侦查，除追回部分赃款外，其余款项正在追缴之中，本案应 ...

与存款的本质特征无异，且借款人数众多，借款数额高达500余万元，扰乱了国家的金融管理秩序，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，应以该罪追究其刑事责任 该条的规定处罚。 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下 ...

占有为目的，以佛山市石湾区兴业物资材料贸易中心的名义，虚构担保的事实，骗取金融机构贷款人民币（略）元，数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪。依照《中华 佛山市石湾区兴业物资材料贸易中心的名义，使用报废的公章制作虚假的证明文件，骗取金融机构贷款人民币（略）元，数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪。上诉人 ...

追回赃款一事的情况说明》中称：我局经过一年来的工作，已为529金融诈骗案追回赃款六百余万元，因此案涉嫌人员多，案情比较复杂，犯罪嫌疑人均未抓获， 、开立账户及汇款等手续时，由于轻信他人，盲目找一些不知底细的人帮忙，给金融诈骗犯罪分子以可乘之机，对造成巨款被冒领支取负有一定责任。故，经销处应对被骗存款的 ...