正式入股新疆金新信托投资股份有限公司后，采取私下受让股权和借增资扩股、虚假出资等某式逐渐控股新疆金新信托投资股份有限公司。2001年12月17日经中国 中心支行批准为金新信托副总经理。 4、金新信托关于某公司拟任某某级管理人员进行任某某资格审某的请示、中国人民银行乌鲁木齐中心支行乌银发(2002)X号 ...

这些虚开的增值税专用发票骗取出口退税款（略）．48元；汕头市国家税务局进出口税收管理分局于2000年12月13日出具的证明，证实汕头经济特区贸易总公司持潮阳市金玉 注册该公司的办公场地证明书是虚假的；证人、原潮阳市审计师事务所工作人员林某元的证言证实其没有按规定对伟存公司提供注册的资金证明及场地使用 ...

等书证。 原审人民法院认为，被告人罗某身某国有公司的工作人员，无视国家外汇管理制度，以公司的名义，使用虚假外贸合同，向外汇指定银行骗购外汇汇至境外并将境内的 被告人对上述证据未提出异议，亦未提出新的证据。上诉人常某的辩护人向二审法庭提供的庄立林等人的证言及瑞得(集团)公司出具的未收取代理费的书证与检察 ...

）、李某军（略）账户上，荣智合某限公司及其股东蔡金和、李某庚采取上述虚假出资行为，骗取了湖南鹏程有限责任会计师事务所的验资报告。荣智合某限公司未履行《合某 名员工宿舍；4、未提供240名员工餐某及厨房；5、应提供银都大某店高级管理人员的4套商品房，只提供1套四室二厅的房屋，差3套二室二厅的房屋；6、应 ...

万余元。后由王某乙在交大科技园等处自行租赁教室，自行聘请管理人员和授课教师，进行教学和管理至2008年6月解散。上述事实，有被害人的报案材料及陈述、 等等。鉴于此种情况，该院提出终止合作协议。 （三）关于招生过程中虚假宣传的证据 1、被害人袁某提供的《录取通知书》、《入学须知》（号码NO：x）证明，该 ...

进所谓的“公某账户”进行托管，或诱骗被害人到银行柜员机进行虚假的“密码保护”操作而将个人银行存款转某诈骗分子提供的银行卡内。待“陈某富”、“阿安”等人诱骗相关 证实，2008年12月15日中午，其接到一伙自称是省公某厅、省高级法院的人员的电话，称一起诈骗案件与其有关联，让其将个人银行卡内的现金取出存入 ...

证据不能证明纺研所未向同盛公司提供共虚假资料。3、2007年11月21日关于纺研所划转省科学技术厅管理的通知，用以证明2007年11月21 ，华融西安办与西昌公司签订《协议书》约定，鉴于《债务重组协议书》被陕西省高级人民法院确认无效。由华融西安办向西昌公司返还本金450万元，利息103.3958万元， ...

16日修改的公司章程”是真实证据。答辩人在一审起诉证据目录中（证据13）提供了该证据。该证据在本案中具有真实性、合法性、关联性。答辩人于2006年5 次股东会做出的决议合法有效。根据《公司法》第11条规定，公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。被答辩人原来作为公司股东，又是高级管理 ...

的名义录制有关宣传中慧集团、精登石油虚假广告的情况。 14．财务人员季娜、刘某宏的证言，主要证实由龚某某负责管理客户出、入金，龚某保险柜的钥匙 投资咨询有限公司(以下简称新亚东公司)签订的合同书，约定在北京成某营业部，由山东中慧提供跑道和合法经营证件，但所有交易必须通过山东中慧，不得任某转让和超权使用 ...

虚假保函，以及城南油厂轻信所致，武鸣工行没有任何过错，再审判决认定武鸣工行对虚假银行保函的出具有明显过错与事实不符；即使武鸣工行有“过错”，也只能在城南 注意义务，城南油厂无法知道保函是伪造的；由于武鸣工行对其高级管理人员监督不力，对违法犯罪提供方便和帮助，致使城南油厂遭受重大经济损失，应依法承担连带 ...