存在较早，是改制企业，并非是自然人为实施犯罪而专门成立的企业，本案中所有业务的发生均是以公司名义，因此本案应认定为单位犯罪，而不是自然人犯罪。被告人 规定建立会计账本，资金管理混乱，资金来往不走许昌春秋酒业有限公司设立的银行帐户，而是通过孙某甲、鲁某某、冯某某、曹某某等人的个人银行卡。 2006年8月 ...

上海桂权印花厂自2006年下半年至2008年底与被告人徐某所在的某公司进行加工业务合作，期间，被告人徐某提出合同价格可以高于原来口头约定的价格，但高出部分 的事实。 14、证人谢某某证言证实，其丈夫即被告人徐某负责家中的经济管理，其本人的银行卡也是由被告人徐某保管的事实。 15、司法鉴定意见书证实，经 ...

淹区移民安置指挥部，办公地点设在冷水滩区移民开发局，该指挥部的资金由冷水滩区移民开发局负责管理。被告人张X锟（时任冷水滩区移民开发局局长）任该指挥部办公室主任，被告人唐X 交给移民开发局，他就与张×军一起到张X锟的办公室，将存折本连银行卡全部交给了张X锟；2.证人张×证实，2009年的一天，移民开发局 ...

被骗了。我报案后，王某某2010年2月8日给我3000元现金，通过银行往我的银行卡上转了有大约26万元，我给他打了个撤诉条。他还叫我写不是诈骗的 。为打击合同诈骗和掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，维护正常的社会管理秩序，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条、第五 ...

一张卡号为x的牡丹信用卡。此后，原告谭某某即开始使用该卡进行存取款业务。2008年12月19日，原告谭某某在桂林市X路X号通过自动取款机取款 且在相关消费单据上持卡人签名栏的签名也并非持卡人本人姓名。可见，上诉人的银行卡管理存在缺陷，未能保证被上诉人的存、取款安全，应对被上诉人存款被他人支取的经济损失 ...

住在被告所开的上海某店处，原告在当时认识了被告饭店的管理人员童某。据说，原告为付郑某某工资，而郑某某没有银行卡，故郑某某要求原告将4万元工资汇到童某的帐上。 、被告及郑某各拿三分之一。三人去了浙江工厂看过后，就由被告独自去浙江开展业务。原告及郑某有过汇款给被告20多万元之事，但因为开始原告及郑某没钱， ...

康达公司开发票给博大公司，博大公司将钱打到康达公司账上，康达公司扣除管理费用后将剩余的钱再转给朱某甲，由朱某甲发给工人，大概持续到2008年 银行卡的开户资料及交易清单，证实被告人朱某甲通过其本人的银行卡为临时工人发工资的情况，并有建设银行特色业务金某支行西站路分理处批量代付成功清单相印证。 6、劳动 ...

《国家版权局著作权合同登记批复》、《互联网出版许可证》、《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》)证实，久游某司是“劲舞团”网络游某在中国大陆地区的 人民币105,814.15元，且该帐户资金变动情况与卡号为x的中国农业银行卡的相关进出帐情况相互吻合。 5、上海磐石数码信息技术有限公司《司法鉴定意见书 ...

年4月26日至11月22日期间共有六笔费用是黄某丙存入曹某某的银行卡，本院对该六笔费用予以确认，对其余几笔费用不予确认。某公司对黄 判决如下： 一、被告上海某公司于本判决生效之日起十五日内向上海市徐汇区社会保险事业管理中心为原告曹某某补缴2001年7月至2007年3月的社会保险费差额53,512.70 ...

，2007年10月份原郑某站负责人林×通走后，其就负责站内全面业务。其在负责仓库管理时，知道从潮安运来的货物里面夹带有大量的假冒卷烟，老板苏程 交易明细清单，显示2008年7月21日、8月31日李某丁分别向被告人何某某银行卡内汇款3600元、5500元；2008年11月7日李某丁向被告人何某某银行卡内 ...