事实。 7、下列书证证实被害人李XX、程XX、黎XX被骗款项的存款、取款及转账的过程。 李XX在中国银行的汇款凭证及E时代卡帐户历史明细清单；被告人邓XX在 本院认为，被告人苏某甲、苏某丙、苏某丁明知他人通过网络实施诈骗行为，并相互约定犯罪提成后，多次从银行将被骗款项提出，形成了实质上的犯罪前通谋， ...

经理赵永林，赵安排豫源化电公司下属济源市热力有限责任公司会计王斌收回了该汇票，王斌通过中国银行以转账支票转付给李某某x元。李某某又将转账支票交给 为10万元。该汇票被李某某转让变现后又经多次背书转让，最终在中国农业银行内蒙古乌海市分行乌德支行被贴现。 另查明，济源市公安局于2006年9月15日扣押李 ...

会计系统，虚列38.5万元单位定期存款利息支出，并于当日下午16时21分通过储蓄柜将该38.5万元公款转入“罗某”的活期存折帐户。2008年6月18 月28日上午，赵某在株洲市学习。 30、中国银行株州市分行人力资源部的关于举办银行承兑汇票业务培训班的通知及签到表，证实2008年6月27日，陈某在株州 ...

的应将贷款的50%给付鄂绒集团使用,但绝没有非法占有的目的,只是一种违约行为。至于其公司给银行所出具的不真实的财务报表和审计报告,是针对贷款银行 584.11元人民币用于羊绒收购,另63，800，000元人民币韩某通过雪莲公司的法定代表人郭某以现金和转账的方式返还其个人,并让雪莲公司开出91，000， ...

楼下的中国农业银行佛山市华轻支行将9万元转账到被上诉人张某甲的银行卡里。因为张某乙与被上诉人欧某某是多年同事，被上诉人欧某某相信张某乙，也通过张某乙 对张某乙和被上诉人张某甲是堂兄弟关系予以确认，但认为证人张某乙的陈述只是其个人片面之词，没有提供证据证明借款的真实性、合法性。被上诉人欧某某认为证人张某 ...

储蓄柜台转入（略）元；刘某洪以转账方式存款50万元。次日，刘某洪除从其帐上取款50万元外，还从中国工商银行开化县支行户名为“刘某甲”的帐户上 继承法》第三条“遗产是公民死亡时遗留的个人合法财产”的规定，有限责任公司的股东通过出资而取得的出资额符合法律规定的遗产范围。《中华人民共和国婚姻法》第十七条规定 ...

浦东新区人民法院判处有期徒刑十四年，城乡总公司被骗的１２９万余元贷款至今无法追回。只是因城乡总公司一直坚持以债务纠纷追讨此笔根本无法追回的被骗款，故在葛海根 书证；５、红康房产打入城乡总公司账户１５２．５万元的银行进账单；６、城乡总公司将该款支付给大通公司的转账支票；７、反映该款以月笼纱商店名义支付给 ...

某某某的个人行为。在主观方面，被告人梁某某隐匿支票存根、支出公款不记账、通过其他账户转账的行为以及在检察机关的多次供述，均充分说明梁某某明知是公款 某军伪造的向担保公司借款及变更产权为担保公司的虚假证明足以证实，其目的只是掩盖某挪用公款的事实，以上被告人梁某某挪用公款401万元的事实清楚、证据确实充分 ...

腾阁l栋X单元X室，首期付款98102元，同时以梁某的名义向中国建设银行柳州分行按揭贷款226000元。事实上，购买该房屋的首付款及每月某按揭还款都是原告支付 三人购买了该房产；2、中国农行付款单复印件2张，证明购房首付款是通过原告的银行卡转账的，首付款系原告支付；3、华展房开收款收据复印件1份（经与 ...

）元（按股本金580万元计算利息，2008年6月29日前按月息3，之后按国家银行贷款年利率计算至2011年6月30日）。 原告提供了以下证据： 1、2008年2 确认股权与赔偿损失存在矛盾，原告是隐名在雷某的名下，原告只是实际出资人，要确认股权，需通过公司股东会过半数股东同意。本案是原告与第三人雷某（ ...