中华人民共和国最高人民法院 民事判决书 (1999)经某字第X号 上诉人(原审原告)：中国建设银行郑州市金水支行。住所地：河南省郑州市X路X号。 负责人：杨某，该行 。 濮阳油田农行亦不服上述民事判决，向本院提起上诉称：本案属经某诈骗案件，事实清楚，证据充分。原审法院依法中止诉讼后，在刑事案件尚未结 ...

某，行长。 诉讼代理人李某，广东太平洋联合律师事务所律师。 被上诉人(原审被告)：中国工商银行广州吉祥支行。住所地：广州市X路X号。 负责人：朱某某，行长。 委托代理人 中国工商银行存折内的存款1万元均源自上诉人在德庆县存入的43万元。上诉人请求确认上述存折内的存款归其所有的依据是其所称的被诈骗事实， ...

担任记录。本案现已审理终结。 原审法院查明：1996年6月26日，中国农业银行神农架支行(以下简称神农架支行)与临桂县城市信用社(以下简称临桂信用社)签订借款协议，约定 本案中临桂信用社的法定代表人周某华及该社监事长林某丁等人涉嫌诈骗犯罪与本案的欠款担保纠纷应当分开审理，临桂信用社负责人和工作人员以临 ...

（略）元、申请人为上海龙格贸易有限公司陈某甲、收款人为被害单位的中国工商银行上海市分行汇票申请书。次日，被害单位将310箱75克装“灵童”牌榨菜、293箱65 甲主观上有非法占有他人财物的故意，客观上又实施了以签订购销合同为幌的诈骗犯罪活动，其行为已构成合同诈骗罪。陈某甲的辩解与本院查证事实不符，上诉 ...

韩某某，董事长。 委托代理人郭希芳，河南省中州律师事务所律师。 上诉人中国农业银行郑州市行政区支行(以下简称行下区支行)因与被上诉人河南省百盈达贸易有限公司(以下简称 票据诈骗案现阶段侦查情况如下：1、根据现有调查掌握的证据，已认定系票据诈骗，准备将犯罪嫌疑人侯兆祥移送审查起诉；2、农行徐存的预留印鉴 ...

，让席XX将家里钱拿出用于“破灾”。席XX信以为真，将自己存在中国邮政储蓄银行的26000元取出后，连同家里的现金共计36000元及金银首饰、手机等，一起交给 与同案人相互配合，积极参与共同犯罪，不属于从犯，故不予支持。四被告人所诈骗的金首饰未经估价，根据有利被告人的原则，作为量刑情节予以评价。和某在 ...

查明，2009年初，被告人余某与高某、李某、温某(均已判刑)预谋对外进行诈骗活动。由余某联系信阳的资金公司提供资金及办理存单和撤单，温某联系客户 工作日。张某给高某20万元现金和转入高某个人账户20万元。 12、中国工商银行个人转账凭证证实，2009年6月11日，曲×以客户张某名义办理1000万元三年 ...

XX的账户支付给自己。被害人蒋XX信以为真，将4500元现金通过被害人陆XX的银行账户汇给被告人梁XX。 3、2010年11月26日，被告人梁XX将 已形成证据链，本院予以确认。 本院认为，被告人梁XX采取虚构事实的手段，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。株洲市X区人民检察院指控被告人梁XX ...

新乡X区人民检察院决定，同日被新乡市公安局卫滨第二分局执行取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，2011年11月22日经本院决定，同日被新乡市公安局耿黄派出所执行取保候审 己的陈述； 3、证人冯某、孔某某等人的证言； 4、户籍证明、银行对账单等证据。 上述证据经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。 本院认为 ...