，被告人李某与高某某、温某某、余某某（均另案处理）预谋对外进行诈骗活动。由温某某联系客户，余某某联系信阳的资金公司提供资金及办理存单和撤 工作日。张××给高某某20万元现金和转入高某某个人账户20万元。 12、中国工商银行个人转账凭证证实，2009年6月11日，曲×以客户张××名义办理1000万元三年 ...

辛出资一万元，被告人朱某壬出资8000元，由被告人李某某联系董某城，购买假烟预谋诈骗烟草局举报奖。三被告人向伊川县烟草局举报十箱假烟线索，烟草局工作人员将三被告人准备的一车 1月5日，其开着五菱面包车和张某甲去建行取钱，其看到张某甲从银行取了大约五指伸开那么厚估计有五六万元；然后其和张某甲把车开到建行 ...

5家银行多次催讨，被告人朱某仍拒绝归还。 2009年12月4日，被告人朱某因涉嫌合同诈骗罪被抓获后，主动交待了公安机关尚未掌握的其信用卡诈骗犯罪的 、李某某、钱某某的证言、工程定项合同、工程定项协议书、收据、相关银行的报案书、信用卡申领材料、消费明细表、催收记录、刑事判决书、刑满释放证明书、案发经过 ...

将其10万元存入男性孙某某存折内，并证明商丘市公安局梁园分局以男性孙某某诈骗立案。证据3、A男性孙某某《龙卡储蓄卡申请表》一份；B开户凭条一 之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费2300元，由被告中国建设银行股份有限公司亳州市分行承担1380元，下余920元，由原告孙某某承担。 如不服 ...

有奖金，就产生了给公安机关提供假线索、诈骗公安局十万块钱的想法。其于2010年农历正月十三上午坐公交车到滑县建设银行，利用捡来的名叫“郗冠男”的身份证， 手机内短信息内容证实被告人李某某多次与公安人员联系，欲利用提供杀人案线索之机诈骗十万元的事实经过；情况说明、案发经过证实被告人李某某的到案情况；年龄 ...

，刘某艳与廖某某便选定该处作为作案地点。随后，廖某某在衡山县X路口的农业银行分理处用罗英的身份证开设了一个账户。10月29日，刘某艳、廖某某、游 机关指控被告人廖某某、游某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。在共同诈骗犯罪中，被告人廖某某与刘某艳提出犯意并准备作案工具，起主要作用，系主犯 ...

家长分30多次通过农行、建行、中行汇至王某某及其女友裴X的名义开设的银行账户上，由被告人王某某、吕某等人分获。 针对上述指控的事实，公诉机关当庭 辩护人意见：本案被告人吕某，既没有与被告人王某某犯诈骗罪事前的共谋，也没有实施诈骗的主观故意，更没有分得任何钱物，因此不符合诈骗罪的构成要件，公诉机关指控吕 ...

3月，侯平顺利用前农金服务员身份，用过期作废的存单和伪造的假存单，诈骗储户存款x元据为已有……。”后苏某某多次要求泌阳农行支取该存款时， 项的规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费800元，由中国农业银行河南省泌阳县支行承担。 本判决为终审判决。 审判长张美荣 审判员王永生 审判员亓宽 ...

书证公安机关受理案件经过、抓获经过、相关情况说明、被害人基金账户详单、交通银行存取款账户明细及存取款回单、被告人的户籍证明；证人李XX、彭XX的 其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其罪名成立，本院予以支持。 我国刑法规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑 ...

号(现X号)寇××家暂住期间，谎称其能通过在河南省农业发展银行工作的舅舅陈××安排寇××的女儿王××到银行工作，采取虚构各种事实的手段骗取寇××一家人的信任。在 证据，认为被告人马某某构成诈骗罪，数额巨大，应予惩处。被告人马某某辩称，自己诈骗属实，但数额仅5万余元。 经审理查明：被告人马某某在寇××家 ...