委托河南济源海天公司加工粗银，后又返回他公司加工成白银，有往来票据可证，业务真实。同时提出他们还积极补交500多万元税款，请求法庭予以考虑。 被告人郭某甲的辩护人 郭某甲摩托罗拉、CECT手机各一部、x手表一块、湘x别克车一辆、银行卡九张（提取现金x元）、现金x元、数码相机一部、U盘一个；扣押被告人李 ...

几个银行账户用于本公司业务往来。赵海龙在2005年4月5日带着本公司71万元跑了以后，我以公司顾问的身份指派刘燕等人管理公司财务。品品德 连锁公司财务收支凭证29页、品品德连锁公司设立登记手续、被控侵权茶叶产品照片以及银行卡或账户查询冻结表以及当事人开庭陈述等证据在案证实。 本院认为：原告是第x号“ ...

手机进行通话联系的情况； 9、被告人聂某乙、吴某某供述，中国农业银行银行卡存款凭条证明，吴某某给妻子聂某乙提供假冒伪劣卷烟供货商“张某”、广州市大宏 并不适用于侦查阶段，故不需要由公诉机关委托鉴定。而国家《烟草产品鉴别检验管理办法》第七条规定，“省级烟草质量监督检验机构是区域性的烟草产品鉴别检验机构” ...

体育彩票，后其利用担任北京农村商业银行漷县支行草厂分理处负责人负责现金收付业务和管理尾箱的职务便利，挪用本单位尾箱中人民币x元用于抵顶其私自提取 的资金2300元、5000元、3000元分别注入三张卡内，并将被告人王某甲银行卡上的存款x元予以冻结。 12、北京市公安局通州分局出具的接报案经过、到案经过 ...

几个银行账户用于本公司业务往来。赵海龙在2005年4月5日带着本公司71万元跑了以后，我以公司顾问的身份指派刘燕等人管理公司财务。品品德连锁 连锁公司财务收支凭证29页、品品德连锁公司设立登记手续、被控侵权茶叶产品照片以及银行卡或账户查询冻结表以及当事人开庭陈述等证据在案证实。 本院认为：原告是第（略 ...

5、2002年至2003年，湖南省高级人民法院执行局执行人员吴某为主承办了中国信达资产管理公司长沙办事处申请执行湖南进出口总公司珠海公司、长沙万代广场物业发展有限公司一案。在 账上。2003年7月，詹小勇给王某甲女友王某丙的招商银行卡上先后四次存入人民币20万元。直到2003年7月和11月，湖南康帅某 ...

都是姚某刻的。 2、被害人张某1陈某，2007年9月份，我公司业务经理余某某认识了“平顶山新曙煤矿”的工作人员孙某斌（真名孙某甲）、自称 证实分别于2007年10月28日、2008年1月8日分两次向姚某个人银行卡汇入现金x元；“平顶山新曙煤矿”收款x元购煤款的收据；阜阳市天元燃料有限责任公司营业执照 ...

请求地税局代开发票。2009年4月份，他找张某乙办理了这笔纳税业务。该笔税款是他用曾建亚的银行卡划账支付的。 2、证人张某丙的证言证明：荣兴 有工作人员不会严格按照此规定办事。如果是手工开税票的情况下，存在与电脑征收管理系统直接对接的漏洞，税收征管人员在征收税款以后，可能存在不及时输入电脑征管系统进行 ...

是按王某癸安排签订相关合同的。2007年9月的一天，王某癸把银行卡和身份证交给她，要她去银行取了50万元现金。她不清楚这50万是 台湾西南旅行社的《补充说明一》，证实香港振祥旅游有限公司是台湾西南旅行社有限公司的业务单位，专司负责代表西南旅行社签署包销合同。 4、国家外汇管理局湖南省分局国际收支处出具 ...

]X号文件检验鉴定书证实：石华励提交的某据上的某款印章“柳州市经济实用房管理中心”与柳州市经济实用住房发展中心提供的“柳州市经济实用住房发展中心”印文样本完全不同， 清楚，证据确实、充分。这一事实有被害人韦某某的某述、证人刘某证言以及银行卡客户交易查询单所证实。至于韩某认为这x元属借款，不是诈骗的某解 ...