湖北润海商发公司因涉嫌犯逃税罪被司法机关立案侦查，被告人谭某在接受调查时主动交待了上述事实。 案发后，被告单位湖北润海商发公司退出非法所得人民币1, 10日、11月23日两次转账共存入人民币85.1343万元。⑾银行转账凭条、银行取款凭条、银行存款凭条、个人汇款凭证，证明2009年11月4日，被告人谭 ...
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行政降级的处分决定。2011年9月21日，汝城县人民检察院依法通知张某乙到该院接受调查询问，在询问过程中，张某乙坦白交待了其涉嫌挪用公款的犯罪事实。 原审法院认为， 余元给他，陈某辉、何某峰还了9万元给他，剩下的资金是他的银行存款和向亲戚、同学借某钱。 本院认为，上诉人张某乙身为国家工作人员，利用职务 ...
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室公房一套，该房屋同住人为原、被告及女儿李a。 应原告申请，本院调查取得的被告名下A营业部对账单，该账户反映被告于2009年9月29日提取款项124,884 规定，判决如下： 一、准许原告倪a与被告李b离婚； 二、原告名下的A银行存款余额及A基金归原告所有; 三、被告李b于本判决生效后十日内支付原告倪 ...
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被执行人陈某某在执行通知书指定的期限内未能履行付款义务。本院依法至被执行人户籍所在地进行调查执行，未执行到任何财产，并查实被执行人陈某某目前无固定生活来源，其户籍 。另经至车辆管理所、证券登记中心以及各商业银行等调查，亦未发现被执行人名下有可供执行的车辆、股票以及银行存款等财产。综上，经执行，本案尚有 ...
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案中，被执行人在执行通知书指定的期限内未能履行付款义务。本院依法至被执行人户籍所在地进行调查执行，未执行到任何财产，并查实被执行人陈某某目前无固定生活来源，其户籍 。另经至车辆管理所、证券登记中心以及各商业银行等调查，亦未发现被执行人名下有可供执行的车辆、股票以及银行存款等财产。综上，经执行，本案尚有 ...
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开办机动车辆消费贷款业务和承担对借款人的资格审定和前期调查的责任；为使银行资金得到更好的回收，由原告在银行开立保证金帐户，原告按汽车消费借款金额的5%存入 对原、被告其他一些合作事项作了约定。协议签订前，原告已在被告处开立保证金专用存款帐户，帐号x。2004年11月17日和12月1日，被告分别与借款人 ...
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。 2009年6月4日，被告人罗某某、左某某被侦查机关抓获。在市检察院调查郑州电缆集团股份有限公司案件过程中，在询问左某某时，左某某主动供述了上述 且其于当日将该30万元转入到证券公司。证券交易对账单与之相印证。 中国建设银行存款凭证、银河证券资金明细，证实被告人左某某于2007年3月15日将30万元 ...
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第X号民事裁定书，裁定“立即冻结被告中国冶金进出口上海公司、被告上海ｘ金属制品有限公司银行存款人民币x元，或查封、扣押被告相应价值的财产。2008年6月，中国 事务所、上海市浦东新区X镇总工会致函被告，告知因不断接到被告公司员工来访咨询，故于9月8日成立调查小组了解情况，并专题听取了职工代表意见，通过 ...
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。 上诉人北京裕金房地产开发有限公司（以下简称裕金公司）因与被上诉人中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行（以下简称建行北京朝阳支行）、被上诉人魏某某借款合同纠纷一 承担违约责任是符合法律规定的。 王某涉及刑事案件的刑事卷和一审法院调查的事实已经显示王某并不因本案的行为涉及刑事犯罪，也就是说，王某的行为 ...
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协议变动而对甲方权益造成的损害应由乙方负责赔偿；甲方授权乙方对购车人进行资信调查；购车人在甲方存入不低于汽车价款30%的款项作为购车的首付款；甲方根据乙方的 36期还款，借款人授权贷款人在贷款发生的次月起每月二十日从借款人在贷款银行开立的活期储蓄存款账户扣收，或由借款人在贷款发生的次月起每月二十日前到 ...
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