。 6、《银行交易查询单》证明，卡号为（略），客户名为廖枣的建设银行卡客户交易查询单显示，曾某某于2010年9月14日，从新化梅苑分理处转账存入8800元 的名义骗取客户的钱。慧成公司是虚构的，完全没有操作股票，他在公司做一些日常管理工作，如登记考勤、交水电费、物业费等。曾某某是李某拉的会员。他按照张 ...

某丁。次日晚，其按王某甲指示将邮费500元人民币通过ATM机上转到卓xx的银行卡上。约一周某，王某甲打电话让王某丁去邮局查询包裹是否寄到。澳大利亚 原判认为，被告人王某甲、王某丙、王某丁、周某某违反国家对毒品和对外贸易的管理规定，共同走私毒品73.9克，走私毒品数量大，其行为均已构成走私毒品罪。被告人 ...

中履行了一般注意义务，在中行东兴支行指定的营业场所通过ATM机和银行办理银行业务，操作过程并未存在过错，芦某某对其密码泄露无过错。而中行东兴北仑 安全的交易环境。本案中行东兴支行对ATM自动柜员机疏于管理和维护，使犯罪分子得以在自动柜员机上安装隐蔽的银行卡采集器和针孔摄像头，给储户造成交易安全隐患，并 ...

公司、锦盈公司的工商注册登记资料集相关书证、《投资管理协议书》、《投资管理资金确认表》、银行卡明细表、客户明细确认表、证券机构的沪证稽查函、司法鉴定 。 本院认为，被告人吴x、张x伙同他人，未经国家有关主管部门批准，非法经营证券业务，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪成立，予以 ...

现金支票、罗某乙汇入海渊水管所（水厂）退残疾人就业保障金9891元的农业银行个人结算业务申请书。证实罗某乙于2007年11月28日用白条收取海渊水管所2006年残保金9890 其和王文生。但直到6、7月，仍不见罗某乙帮找到工作，也未见银行卡有工资。其就多次追罗某乙退钱，直到2009年12月16日罗某乙 ...

报给被告公司财务，由被告直接通过银行卡支付原告款项。被告不直接安排原告工作，证人曾要求被告公司对原告进行考勤，以便于证人管理，证人没有规定原告的上下班时间 公司签订的承揽合同约定的承揽项目一致，可见原告的工作内容并非是被告公司的业务组成部分。虽然被告以其名义通过银行支付原告工资并为原告缴纳综合保险，但 ...

报给被告公司财务，由被告直接通过银行卡支付原告款项。被告不直接安排原告工作，证人曾要求被告公司对原告进行考勤，以便于证人管理，证人没有规定原告的上下班时间 公司签订的承揽合同约定的承揽项目一致，可见原告的工作内容并非是被告公司的业务组成部分。虽然被告以其名义通过银行支付原告工资并以其名义为原告缴纳综合 ...

述，从其家中搜出的8万元现金是其自己的，准备用于支付购买毒品的欠款。银行卡上的x元人民币是其贩卖毒品的毒资。2009年6月6日至6月11日间 初字第X号刑事判决书予以证实。 本院认为，被告人赵某某为获取非法利益，违反国家毒品管理法规，将毒品从广州运回衡阳市予以贩卖，其行为已构成贩卖、运输毒品罪。被告人 ...

4、机动车信息，证明陕x的车主是刘××，陕x的车主是高×。 5、银行卡记录，证明2009年5月15日在申二波的卡上存入800元。 以上证据相互 ，辩护人认为对朱某某应从轻、减轻处罚的观点不予采纳。 本院为了维护国家机关的正常管理秩序，保护公私财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二百 ...