法律，以非法占有为目的，签发空头支票诈骗他人财物，数额特别巨大，侵犯了国家对金融票据的管理制度和公私财产的所有权，已构成票据诈骗罪；被告人罗某在签订和履行 所有权，已构成合同诈骗罪。依法应对被告人罗某数罪并罚。根据被告人罗某的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百 ...

在未接到出资人指令的情况下，将此笔资金违规操作转给马某某使用，其行为是职务行为，不影响其单位承担民事责任。由于中国建设银行中原油田支行、濮阳建行组建濮阳 高息存款，双方经人介绍建立的存款关系因违反国家金融法规，原审判决本案所涉两份定期存单无效并无不当。犯罪嫌疑人闫永奇原系建设银行人民路分理处负责人，其 ...

且情节特别严重。被告人俞某某在司法机关传讯之前，能向有关部门坦白其玩忽职守犯罪事实，系自首。应分别适用《中华人民共和国刑法》第三百八十四 某某进行营利活动的事实作了供认。 9、上海市杨浦区劳动局“关于俞某某任职期间职务等情况的说明”、上海市杨浦区人民政府1992年10月23日杨府发(1992)X号任免 ...

铜山县物资集团煤炭公司、中国人民解放军四八一三电瓶厂、徐州市信托投资公司、徐州市中行金融债券部等单位发放贷款，或违反规定做证券回购交易，因贷款单位破产或被 后能向侦察机关检举他人贪污犯罪的重要线索，从而侦破了其他案件，有立功表现。 本院认为，被告人纵某身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人 ...

年初，被告人黄某经他人介绍认识了恩施市烟厂停薪留职人员朱定武，告知联系一家金融单位做证券生意有利可图。朱定武即找到时任恩施自治州农行行长的龙华琳， 行为触犯了1995年2月28日全国人民代表大会常务委员会颁布的《关于惩治违反公司法的犯罪的决定》的规定，构成挪用资金罪。依照《中华人民共和国刑法》第十二条 ...

所为的欺诈行为，商立公司当时并不知晓。1993年7月26日，香港ABSA金融公司发文给国际业务部称：我方于1993年7月8日收到给商立公司的发票 主持工作的副总经理刘红均是以公司名义所为的职务行为，根据最高人民法院(关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定)第三条“单位直接负责的主管人员 ...

后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚；其犯罪是严重破坏社会秩序的行为，附加剥夺政治权利。被告人廖某归案后，如实供述了2010 或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产： （一）盗窃金融机构，数额特别巨大的； （二）盗窃珍贵文物，情节严重的。 第六十五 ...

公司，造成600万余元无法返还。被告人王某某领取服务费220万余元，用于其职务开支及再投资等。案发后，被告人王某某主动投案自首、积极退还服务费30万元。 被抓获，系投案自首。被告人辩护意见部分予以采纳。 本院认为，被告人王某某违反国家金融管理制度，在未经银监局批准的情况下，根据未来农业公司的要求，采取 ...

之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 被告人刘某对检察机关指控的犯罪事实无异议。 辩护人辩护意见：被告人刘某系初犯、偶犯，请求从轻处理。 经审理 公司，至案发所吸纳存款无法返还。被告人刘某领取服务费44万余元，被其用于职务开支及再投资。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、被告人刘某供述： ...

，却要求少数民族公司出具收到1000万元的收据。被告农业银行琼山支行下属谭文营业所作为金融机构的分支机构，其负责人梁安忠代表其出具了存单及加盖了该营业所对外 遭受胁迫，也不存在欺诈的情况下，其出具的“委托书”是代表谭文营业部的职务行为，表示谭文营业部的意志。 原审被告少数民族公司未做书面答辩。 本院经 ...