其所有抵作还款)，以及由通银公司、我公司与银行签订《资金托管协议》，在商品房买卖手续未办妥之前，该款转入托管帐户由银行监管，在商品房买卖手续办妥并由 于2009年12月17日将10万元转账汇入通银公司账户，并在转账单上注明“还借款”的问题，由于建业公司与通银公司签订过《商品房买卖合某》，建业公司与通银 ...

上诉人（原审被告）：河南杉杉房地产开发有限公司。住所地：郑州市X路X号信息大厦X房间。 法定代表人：徐某某，该公司董事长。...

的证据有以下几项：(1)1998年12月24日原办事处主任倪爱国在宁波市公安局预审监管处陈述：“1997年初开始，上面开始控制了，以存贷款不搞了，这样对沈某 从其公司账内扣划200万元，同日，又由久久公司账户内划回100万元，并通过其他账户打入资金填平了被扣划的全部款项。 庭审中，办事处对于以上华通 ...

以下简称北京银行）调查了支票号码为x的30万元北京市商业银行转账支票是否入到联创公司账户内的事实。经查证，涉案的30万元转账支票已于2004年2月18日入 中因鉴定、公告、勘验、翻译、评估、拍卖、变卖、仓储、保管、运输、船舶监管等发生的依法应当由当事人负担的费用，人民法院根据谁主张、谁负担的原则，决定 ...

销售进度完成。如按销售进度完成，并且售房款到达双方的共管账户后，在市房产局解除该帐号监管的情况下，乙方可以按四阶段进度结算销售差价，但必须 项和第二项； 三、驳回海南宾盛某地产交易有限公司关于海南榆海实业发展公司支付１００万元损失赔偿金的诉讼请求。 一审案件受理费３９１９５元，诉讼保全费３０５２０元， ...

了一份借款协议。同年8月17日，国光公司在汇款单里以投资款的名义，将5000万元人民币汇入成浦公司账户。为体现所认购股权的实际所有人是国 证监会批准。 虽然依照中国证监会于1999年3月17日下发的《关于进一步加强证券公司监管的若干意见》(证监机构字[1999]X号)明确规定股权变更登记要报中国证监会 ...

未按借款合同约定的用途使用借款，而鼓楼建行对发放的借款亦未尽到监管责任。依照担保法有关规定，供销公司应免于承担保证责任。原审判决未依法追加中国农房公司和 实际情况是，该笔款项转存到借款人账户后，即与农房公司账户上已有的100多万元资金混合在一起，用于农房公司正常的资金往来，并未发生所谓偿还旧贷的情况。 ...

（略）平方米。1992年9月15日、16日，信托公司将3200万元汇入宝祥公司在珠海建行香洲紫荆办设立的账户上。同年12月11日，宝祥公司委托 逃避人民银行的监管，掩盖其收取高额利息和将资金投入房地产项目的事实。中国人民银行的有关规定，是规范金融秩序的行政规章，作为非银行金融机构的信托公司和信用社， ...

年2月5日，原告通过被告分别将500万元、2500万元汇入被告指定的账户。同日被告向原告出具收据。后双方在合作过程中发生矛盾，原告于2007 、郑州健达房地产有限公司、郑州市昌达食品实业公司于判决生效后十日内支付原告漯河美盛房地产开发有限公司垫付资金款3000万元，并按照中国人民银行同期贷款利率 ...