张某某汇款单，时间：2009年5月19日，出票人：颜某，帐号：（略），开户银行：工行深圳分行，收款人：中国南方航空（集团）深圳公司，帐号：（略） 元、在8517的卡上存入260元，共x元；第二次，2008年8月2日在8903的卡上存入x元，其中有9900元是他自己身上的。 (3)被告人颜某的供述及亲笔 ...

我这才知道，曹某某说这事你不要管，后来曹某某说将这笔款打到公司刘某的卡上，曹某某在我公司打工，年薪我给他两万元，给他付款不造工资表，曹某某 刘某私人卡上存入x.86元。 6、银行征询函及银行账户时点余额对账单，证明曹某某在工行店头分理处办理公司注册验资银行征询函的时间为2008年5月28日；黄某宇坤洗 ...

商量，先给黄某光前期费用30万元。2003年9月20多号，其从范某某手中拿了30万元到郴州市，存在宜章县工行的账户上，同月28日其又将钱取出在郴州万华酒店 到北京去，其便通知周某己又转了50万元到户名为曹学生的卡上。6月23日，其从曹学生的卡上以曹学生名义取出50万元，到陈某甲办公室送给陈30万元。 ...

西区人民法院（2009）涧民一初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，上诉人工行涧西支行委托代理人刘阁，上诉人 机关侦查得知，朱某某卡内的x元存款已于当日被犯罪嫌疑人转至犯罪嫌疑人所持的卡内并被取出。至案件诉讼终结时止，骗取朱某某存款的犯罪嫌疑人仍未被抓获， ...

让我把办好的银行卡交给毛某，然后我和毛某一起到银行，由毛某往我的卡上转了290多万元钱，我当时就问他们剩下的到哪里去了周某甲说是硬搞 ⑴韩某证言，证实：江西上饶市中级人民法院的工作人员于2009年月12月15日到其所在的工行驻马店乐山路支行划扣执行“周某甲”名下的400万元的事实。 ⑵甘某、杨某、陈 ...

分好的，每一次取钱之前，狗头事前通过转帐的方式把钱汇到他给我寄的卡中，然后我才去取，到了后来，取的次数多了，我就交给韩清、水泉、 接触我都不在场。我一共帮清木取了三十多万。我从5月2日开始给清木取钱到6月20多号结束，一般都在厦门、漳州等地的工行、建行、农行取钱。 3、被告人苏某丁的供述证实自己明知苏 ...

参加诉讼。本案现已审理终结。 一审法院经审理查明：佟某是工行柳州分行的银行卡储户，佟某的银行卡卡号：（略）。2010年9月20日上午，佟某在 理财金卡是同一天在柳州和海口两地取款和消费，也不能以此证明取款消费人所使用的卡一定是“克隆卡”。被上诉人的资金是否被“克隆卡”盗刷的举证责任应当由被上诉人来完成 ...

查询持卡人账户的交易明细清单，可以查明卡内的存款已于2010年11月6日在工行城北支行的ATM柜员机上取走，因在ATM自动柜员机的交易过程中，提取存款交易 录像资料反映的2010年11月7日取款的男子所持的银行卡，该名男子所持的卡正面为蓝黑色图案，而原告所持借记卡正面为白底蓝图，可见，2010年11月 ...

，在报上刊登相关文章。(2)永乾公司把400多万元的费用打到其和付某某的卡上，其从中抽取佣金80到100万元，其余作为广告费给了相关媒体。(3)永乾公司在 ，得到返利15万多元，转入黄某某农行账户。还叫杨剑开设两个农行及一个工行账户归其使用，转入杨剑名下账户的500万元是预备用于出事后救人的钱。 70 ...

我给崔某说丁天奇到郑州开会了，让我到郑州二七招待所，我就拿着她给我的工行卡走了（回平顶山），并给崔某说赔丁天奇去三亚玩了。实际上我拿着崔某 的钱打牌输了、跑某、吃喝花了，还有老家收拾房子花了7000多，基本上花完了。给我的卡都扔了，存折取完钱银行收回了。 2、被害人崔某陈述：我自己和女儿在去年12月初 ...