经查，上诉人沈某甲在推销海恩特产品时，还积极发展下线，通过其介绍和担保，沈某乙等人得以成为其下线并开展变相传销，下线的销售收入由上诉人汇总，产品 金朝的要求下成为代理，主观上不具有非法经营并获取非法利益的故意，客观上不属变相传销，而是民事代理，其本身也是海恩特公司集资诈骗的受害者，故认定犯罪证据不足的 ...

彭某向本院申请对被告周某价值280000元的财产进行财产保全，并提供了财产担保。本院经审查后，依法采取了财产保全措施。后本院依法适用简易程序，由审判员 被株洲市中级人民法院判处死刑。唐天河当时通过被告等亲戚朋友，发动群众，帮唐天河非法集资。被告家的钱已全投进去了，血本无归。而原、被告当时同在一个单位 ...

公司两笔借款的资金来源的说明》，其主要内容为：①830万元借款是从重庆长江轮船公司集资建房款1，000万元中划出来的；②579万元借款是由华强公司内部 合营企业认缴的出资，必须是合营者自己所有的现金、自己所有并且未设立任何担保物权的实物、工业产权、专有技术等。合营企业任何一方不得用以合营企业名义取得的 ...

合华公司债权人的合法利益；该《抵押合同》作为对外担保未依法履行审批和登记手续。此外，该《抵押合同》尽管已经公证，但由于《抵押合同》中的抵押人与 、合华公司工商登记材料等三份证据。证明合华公司具有非法集资嫌疑，合作合同所设立的债权无效。 被告平安上海分公司另向法院提供补充证据如下： 1、2000年1月2 ...

收费权抵押给乙方，丙方同意为甲方贷款提供不可撤销的连带担保。同年7月23日，信托投资公司向中国人民银行西宁中心支行非银行金融机构监管处上报备案《西 通过借款合同、委托理财合同的合法形式，达到了其从事证券二级市场股票买卖的非法目的。因此，上诉人与被上诉人签订的借款合同无效。请求二审法院依法撤销原审判决 ...

投诉事件，有娱乐城屡次停业整顿事件，更有申请人的法定代表人因某娱乐城项目非法集资同时涉嫌诈骗，遭到了愤怒的民众和新闻界的普遍关注，上述种种行为使得 经营合同所规定的期限及要求向申请人提交适于装修的房屋，申请人一方的装修公司香港BL有限公司到了1995年元旦才得以进入娱乐城的装修场地。③在VO娱乐城装修 ...

投诉事件，有娱乐城屡次停业整顿事件，更有申请人的法定代表人因某娱乐城项目非法集资同时涉嫌诈骗，遭到了愤怒的民众和新闻界的普遍关注，上述种种行为使得 申请人前身）与申请人签订的《北京联合SH大厦有限公司（WJ饭店）与日本RZ公司关于合作经营“DY娱乐城”协议书》表明了以下几个基本情况： 1．被申请人前身 ...

6月10日向河南省禹州市人民法院（以下简称原审法院）提起诉讼，请求：判令华强煤业公司、李某甲、李某乙共同偿还借款本金及违约金90万元，张某某连带偿还借款本金 的借款协议中的约定相互矛盾，不予认定。被告张某某辩称该借款系企业非法集资，应属无效；担保合同也无效；其不是担保人，只是见证人等理由，与本案查明的 ...

资料。证明汉中市汉台工商企业咨询服务中心于2008年12月16日方便注册为公司。 6、公务员登记表及户籍证明。证明被告人余某萍具备国家工作人员身份，被告人 张200万元的收条。证明被告人余某共计挪用公款分别用于偿还债务、放高利贷等非法活动和向咨询服务中心借某200万元的事实。 以上证据经庭审举证、质证 ...

征地补偿款赔付情况收据复印件及范县X乡西某、西某、中屯村X村内部分群众联名担保证明。 被告人邢某己对检察院起诉指控辩称：我们只想兑钱入股给高速路上供料赚点 某濮范高速公某NO.10合同段项目经理部与其签定河砂、碎石某材料供应合同，非法牟利，为集资参股分红。 2、被告人邢某丁、邢某辛、邢某壬等人拦截濮范 ...