关于北京金天柏房地产开发公司情况说明证明：其公司2004年房地产开发企业资质年检工作中被北京市建委房地产开发办确定为年检不合格，被取消房地产开发资质，并在网上公布。北京金天柏房地产开发有限公司未申报过关于河北村天柏花园的有关立项、开工建设手续。 三、2005年12月30日，被告人段某某在本市丰台区X ...

经济发展总公司的事实。 16、公安机关案件来源及抓捕经过，证明被告人吉某某于1996年4月29日将骗取的汇票内200万元，提取现金后潜逃。被告人吉某某被列为网上逃犯，于2004年7月19日在北京市火车西站被抓获的事实。 17、被告人吉某某亦曾供认:1996年4月，沈阳的樊国清来我单位谈大豆的买卖、 ...

特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。 被告人杜某甲辩称公诉机关指控的罪名不成立，理由是其未开信用证是因为从互联网上了解到广西贵港断航，其与丰源公司约定信用证的到货时间正好是封港期，如货物进口，会造成冲关而被海关罚没，到时其本人将无法收回信用证上的款项；另 ...

陈某甲暂住地安徽徐州市广场花园X栋X单元X房进行搜查，扣押董冬的港澳居民往来内地通行证、安泰期货合同等文件一批和名为安冬妮的假身份证等资料。 47、网上追逃陈某甲的材料。 48、陈某甲户籍证明。 本院认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，使用广州市X村区世源物资贸易部名义，与中国北方工业深圳北方投资 ...

公安局北京公安处抓获报告，证实1999年9月22日1时许，乘警陈振山和高长春、侯明皓在第105次火车上整理卧铺登记时，发现X号车厢X号上铺的一名男旅客与网上追逃人员马某甲的姓名、性别、出生年月日及身份证号完全相同。在高长春的指挥下，侯明皓和陈振山对正在睡觉的该名旅客进行盘查，后该人供认自己就是马某甲 ...

”的营业执照为假照，对其依法扣留。(8)证人张某某证实“胜利油田物资发展公司”的执照查扣后已销毁。(9)抓获经过证实被告人王某甲作案后，被公安机关列为网上在逃人员，后被辽宁省辽河油田公安局抓获，滨海公安局将其依法实施刑事拘留。(10)假身份证2张证实王某甲所办理的假身份证情况。(11)身份证明证实王 ...

。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。被告人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。 唐山市X区人民检察院指控被告人刘某于2004年5月28日16时许，将从网上认识的王丹带至（略）家中，以想购买同款手机，需先让其母亲看一下为由，将王丹的摩托罗拉V878型手机骗走，后将该手机卖给陈伟，获 ...

收了别人的钱，拿这些缓和一下；证人杨某证实，其曾代表公司与辽宁中电节能技术开发有限公司签订合同，其将乔某发来的专列号给该公司肖兆宝看，肖到网上查询后没有查到这些专列号，要求退款，后与肖到银行将款取出的过程，且有双方的合同在案佐证。 认定以上事实的证据还有： 1、包头市工商管理局关于北发公司设立、变更 ...

XX以此证明和刘XX书写的两份证明一起到公安部门报案，作为了徐一X合同诈骗案重要立案依据。2008年11月12日被告人李某作为证人也向公安机关坦白了在徐 无洽谈任何商家，无任何实际有效合格产品，在公司没有能力开发此项目的情况下，在网上发布该项目招商事宜，虚构三个月可提供二维码管理相关软硬件产品，与银行 ...

（8）杨凌示范区公安局经侦支队出具的“陕西省益万家购销服务有限公司涉嫌集某诈骗案杨凌地区调查情况说明”证明，杨凌地区有加盟商40家，十余家已倒闭关门或 益万家公司的具体工作实际就是输入会员资料和会员积分、代买办公用品，通过网上银行给下面发展的消费会员转账返钱。 一审庭审供认，其不了解“现金积分”方式 ...