信用社的1000万元存款本金及利息承担连带责任。理由有，1无论刘亚敏是否涉嫌犯罪，曲靖工行信用卡部收到赣州信用社的1000万元是不容否认的事实，一审判决认定本社 代表赣州信用社的张铭开具1000万元存单，涉嫌金融票据犯罪，已被云南省公安机关立案侦查，但刘亚敏的行为属职务行为，曲靖工行对此有过错，对刘亚 ...
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。 被告人雷某某辩解，1995年7月后自己改任监事长，何某某实际上行使总经理职务，只是为了稳定过渡而没有及时变更工商登记，以后在集资过程中协助何某某做 等地面向社会公众募集资金，大肆非法吸收公众存款，在1995年6月30日人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》将非法吸收公众存款的行为规定为犯罪 ...
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处罚。 被告人雷某辩解，1995年7月后自己改任监事长，何某实际上行使总经理职务，只是为了稳定过渡而没有及时变更工商登记，以后在集资过程中协助何某做了 等地面向社会公众募集资金，大肆非法吸收公众存款，在1995年6月30日人大常委某《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》将非法吸收公众存款的行为规定为犯罪 ...
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她做这些事的。这些钱我打牌输了80000余元，后我又通过香港腾信金融公司注册账户炒现货黄金和白银亏了90000余元，并在逃跑路上还用掉一些。 于2011年9月20日20时许，到大连市X区分局投案，对利用职务之便虚构工资占为己有的犯罪事实供认不讳。 11、情况说明，证实被告人阮XX以发放工资形式实际侵占 ...
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邝某某当即写了一张“今收到宋某交来旺鑫铁厂股金20万元”的收条。后因金融危机，旺鑫铁厂一直没有开工。因旺鑫铁厂是非法开办的，2010年全市搞冶炼 六十七条第三款《刑法修正案（八）》及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第三条和《中华人民共和国刑事 ...
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元。2008年6月17日，宋某投资20万到邝某某开办的冶炼厂里，冶炼厂因金融危机一直没有开工，2010年被取缔。 2009年9月17日，被告人宋某获悉检察机关 六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第三条及《中华人民共和国 ...
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月7日起计至判决生效之日止。 被告信用合作联社答辨称：本案涉及金融诈骗犯罪，相关事实正在刑事侦查之中，请求人民法院中止审理。兴业公司称堡上信用社在2008年 款820万元。董希娥在该行为发生时代表堡上信用社揽储，其行为应是职务行为。且上述款项己实际进入兴业公司在堡上信用社设立的账户，根据《最高人民法院 ...
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机关指控犯抢劫罪的罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人王某甲第二起犯罪行为构成职务侵占的罪名，不能成立，应以抢劫罪定罪处罚。本院认为，被告人王某 某判决指定的期限内一次或分期缴纳。 《刑法》第68条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以 ...
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伪造金融票证罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。但公诉机关指控被告人夏某某犯罪情节严重，于法无据，本院不予采纳。被告人夏某某认罪态度较好，酌情予以从轻 款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五 ...
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辩护人辩护称：林某甲不是本案的组织者，不起主要作用。罪名应是票据诈骗而不是金融凭证诈骗。被告人许某某辩解称：对指控的事实无异议，我没有参与他们分工，是易土 某乙辩解称：我没有在该公司任职务。汇票解付我联系周某某后就没有具体参与解付汇票。其辩护人辩护称：对指控林某乙构成犯罪无异议，但定性应是票据诈骗罪。 ...
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