许昌德兴贸易有限公司进行了工商登记变更，主要是把集资人员的名字改为家属的名字，实际上还是原来的人员，家属不参加德兴公司的工作。 2008年上半年，审计署兰州特派办到我库检查，发现我库有成立公司的现象，审计署怕国有企业的资产非法流入到下设的股份公司，就要求我们直属库整改，撤销下设的股份制 ...

与被告完全没有任何关系； 原告对该笔录中有利于被告的表述均不予认可，认为基金会乃是集资诈骗的阴谋，李某某则为集资的最大受益人； 3、由案外人黄某某出具 的真实性不予认可，认为徐某某和燕某某并不是山东某某投资有限公司上海分公司的员工，该公司也不可能经营非法的放贷业务； 2、由原告委托代理人姚某某从被告的 ...

本案类似的债务； 原告对该笔录中有利于被告的表述均不予认可，认为基金会乃是集资诈骗的阴谋，李某某则为集资的最大受益人； 3、由案外人黄某某出具的证明一 ，认为徐某某和燕某某并不是山东某某投资有限公司上海分公司的员工，该公司也不可能经营非法的放贷业务； 3、由原告从被告的电子文档中自行复制得来的“基金会 ...

等人为霸占平顶山至宝丰、鲁山、西区、襄城县、舞钢、石狮等客运线路，进行垄断经营，获取非法经济利益，在各线路设置“看线人”，不允许其他经营车辆在该线路上拉乘客。看 内崔某某租的两间房子碰头。李XX暂为我们公司的出纳，管着钱，会计、出纳兼于一身。公司的经费主要靠集资，截止目前，我们一共先后集了两次钱，第一 ...

陈某某、马某某、李某某、张某乙、李某某等6人贿赂共计43.5万元，非法据为己有。案发后，赃款已全部退出。具体事实如下: 1、2002年10月份一天，被告人冯 、被告人冯某某供述证实，2003年2月份，经干院准备对教学区绿化招标。中豫公司的李某某向他提出参加竞标，请他多关照，他答复可以参加投标。后他作为 ...

当事人的财物，数额较大。被告人廖X作为XX公司的法定代表人系直接负责任的主管人员，被告人廖X构成非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪。据此，依照《中华人民 最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第一条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第（一）项之 ...

正当理由的，依法驳回其诉讼请求”。原告诉称“厂方非法扣押其2000年左右的一个月的工资420元，全体员工都扣”，实际情况是，2000年4月，单位领导和职工 的情况吻合，本院予以确认。新乡县集资办电存款凭证1份，加盖有被告单位的公章，本院予以确认。被告中原电源公司提交的大块镇人民政府块政字（1998）X ...

张某个人行为。”庭审中，双方当事人一致陈述：因熙浩公司涉嫌非法集资，故案涉合同无法实际履行。张某陈述：其系熙浩公司员工。另查明：熙浩公司法定代表人 ：对方的观点没有证据证明，上诉人在转让合同时没有经过公司的委托，也没有经过原来合同当事人的同意，故对方存在过错应当承担还款责任。 二审中，上诉人提交杨某甲 ...

年未付）共计3.6万元，10天内清完。 本院认为，被告人潘某甲以非法占有为目的，采取虚假理由骗取他人财物，其行为构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予 借款过程中，其借款对象均系特定，故公诉机关指控被告人潘某甲的行为构成挪用资金罪和集资诈骗罪的罪名不当。关于被告人辩解及辩护人意见，经查，被告人潘某甲隐瞒 ...

已经超过时效。原告原系被告的股东，并非被告的雇员，公司破产的原因之一是非法集资，原告对被告的破产负有责任。被告员工的工资标准普遍不高，原告 之日起十日内支付原告张某某2007年10月至2008年1月21日期间的工资人民币5331.16元； 二、驳回原告张某某要求被告上海某某实业发展有限公司支付2007 ...