收购棉花和购买门面房所用，为此，该厂对此提出的异议不予支持。至于孔祥生涉嫌诈骗系个人行为，不影响四原告向被告主张偿还本金及利息的权力。依照《中华人民 规定，并未规避法律，没有违反级别管辖规定。第二，上诉人认为孔祥生涉嫌非法集资诈骗已由公安机关立案侦查，请求将本案移送公安机关，本院认为该案债权债务关系 ...

他们的信任。唐某某通过向上述46人及他们作为中介人吸引的大批外围群众共非法集资637.2万元。上述集资款，除归还本息281.5万元，小部分用于填补香烟购销 不仅侵犯了他人的财产所有权，而且破坏了国家的金融管理秩序，已构成集资诈骗罪。其集资诈骗数额特别巨大，给国家和人民利益造成了特别重大损失。唐某某集资 ...

骗2千万元无法追回与事实不符，2008年8月27日广州中院判决书认定了东电公司诈骗河南联隆实业有限公司2千万投资款的罪行，该2千万元完全可以追回；其主动到公安 上是要回其房产证，只是公司普通职员，不能证明其是财务主管，其没参与非法集资，未用公司集资款，请求宣告其无罪。 被告人刘某戊辩称其未参与预谋，其 ...

。 辽宁省（略）中级人民法院审理辽宁省（略）人民检察院指控被告人赵某某、冯某某犯集资诈骗罪一案，于2008年11月19日作出[2008]沈刑二初字第X号刑事 采纳。 本院认为，上诉人赵某某、冯某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。上诉人赵某某、冯某某系共同 ...

9月28日转由东营市公安局经济开发区分局刑事拘留，10月12日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经东营区人民检察院批准逮捕，次日由东营市公安局经济开发区分局执行逮捕 。证实东营市公安局经济开发区分局于2007年9月1日接受害人控告海诺公司涉嫌集资诈骗，经审查于当日立案，并电话传唤该公司法定代表人杨某乙到案 ...

经理、××大酒店总经理。系马某甲之妻。因涉嫌集资诈骗犯罪于2001年4月3日被刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于同年4月30日被逮捕。现 某乙任董事。二被告人未经批准，继续借××集团××美术学院之名，高息向社会公开集资，直至1999年××集团被工商行政机关吊销营业执照后，仍在继续。经司法会计鉴定， ...

年－2001年在周某市X路北段做烟酒副食生意。2001年11月14日因涉嫌集资诈骗犯罪经川汇区人民检察院批准逮捕（在逃）。2011年7月3日被抓获归案 证据在卷佐证，事实清楚，足以认定。 本院认为，被告人于某伙同其妻魏秀兰，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，以所经营的双峰副食购销站进货 ...

涂山律师事务所律师 蚌埠市蚌山区人民法院审理蚌埠市蚌山区人民检察院指控原审被告人李某甲犯非法吸收公众存款罪一案，于二00八年七十四日作出（2008）蚌山刑初 对上述事实供认不讳，但辩称其不知道总公司在搞诈骗。 2、夏孝忠证言证实：江苏昱泽林投资有限公司为非法集资而采取虚报注册资本的方式设立的。该公司与 ...

证据证实，足以认定。 本院认为，被告人胡×以非法占有为目的，采用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人胡×犯集资 百九十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡×犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起 ...

，其主要经营磁选厂，有机会也开采铁矿。其知王某某向李××、马××等人非法集资的资金，其没有使用过王某某的钱。 17、证人董×证言证实，2005年申××在 生效后一个月内履行。 原审被告人王某某不服，上诉称：其是民间借贷，不是诈骗，原判认定的涉案金额不准确。 经审理，二审查明的事实和证据与一审相同。原判 ...