退还其100万元。唐某乙某子唐某丙于2011年1月30日打7万元到何某指定帐户。2011年2月23日，何某安排被告人方某到鹤壁，用鹤壁当地手机号发 信，索要50万元。 3、被告人刘某供述：2011年1月初，何某要我帮他查询一个人的信息，说那个人欠他钱，他想知道那个人车辆情况和电话号码。我们到我单位东关 ...

月28日，建业公司分别向本院提交《调查收集证据申请书》及《向证人调查询证申请书》，请求法院调查收集以下证据：1、南宁市公安局经济侦查支队第一大队对于 该104万元按双方约定作利息扣除，实际不用支付)，其余1196万元将通过银行第三方托管帐户支付给建业公司。建业公司有权优先回购上述房产。2008年12月 ...

年1月22日病故。 （10）中国邮政储蓄银行岑溪支行出具的查询存、汇款情况材料：未发现黄某乙、唐某某在该行开立有帐户；黄某宏交易情况：帐号为x的帐户 给唐某后经其及家人追索，其发现有款4万元汇到其帐户。 （12）手机信息内容情况及聂某戊对手机信息内容的情况说明：聂某戊反映唐某萍于2008年11月22日 ...

江东支行情况说明一份； 7.2008年9月11日被告私自撤销宁波银行股份有限公司江东支行结算帐户申请书复印件一份； 证据6、7拟证明金地畜禽公司于1996 事实； 对证据17的真实性有异议，认为需要确认这份证明是由统战部哪一个人出具的； 对证据18的真实性无异议，被告认为不存在断章取义的事实； 被告为 ...

一系列的虚假材料，并通过法院诉讼及执行，将他人财物据为己有，并将所得款项用于偿还个人债务，其非法占有的目的显而易见，其行为亦符合合同诈骗罪的构成要件，被告人夏某 其具有非法占有的故意。 对上诉人曹某甲提出，詹某某将款项打入其公司帐户是为了骗取其公司人民币使用额度的洗钱行为，故其不构成诈骗罪的上诉理由， ...

日上午，冉某戊发短信给他讲让他把买冰毒的x元打到一个叫李某乙的帐户上，同时他叫冉某戊多买10克冰毒。之后他在酉阳桃花源分理处把钱汇到了李某 被告人冉某丙和冉某戊供述其在李某乙处以x元购买了60克冰毒，有通话记录、查询银行存取款记录及凭证、扣押毒品清单及证人王某某证实等证据予以佐证，足以认定李某乙实施了 ...

批陈化粮的客户。2004年11月，湖北省京山县X镇永红米厂个体商郑某某得知该信息后，通过华中市场找到时任市粮食局副局长的肖某乙（另案处理），要求购买2075 为x的1张中国农业银行存款凭证等书证证明，郑某某于2004年12月4日从自己帐户上取款人民币11万元汇寄到被告人肖某甲的个人帐户。 6、户名为肖 ...

将这些贷款要么还中行以前的贷款，要么转到新华夏公司在博爱阳庙信用社的帐户上，还有一些转到我的个人卡上或张某丙的卡上，但这些转到个人卡上的钱 情况。当家访合格后，和购车客户、担保人当面签订协议，然后把这些资料拿到我们银行，在人民银行设置的内部网络上查询个人征信系统，看购车客户和担保人在其他银行是否贷有款 ...

2004年12月15日左右，返还了912.85万元征地补偿费。华夏银行答复钱已划到安泰公司帐户中。此外，2004年11月20日左右，罗顿公司的陈 有限责任公司13万元购买钻戒一枚。 32、工商查询证明，证明现有数据库中未有安泰公司企业信息登记。 33、违章信息明细证实，被告人刘某甲2004年4月14日 ...

邮局开设83－108信箱。他们用假的部队证明和鲁私刻的印章，在多家杂志刊登征婚信息。2001年10月，其侄子刘某丙和妻弟成某某来京参与，其让刘某丙 年9月30日起至2004年11月27日，向上述帐户内汇款共计1.9万元。 9、被害人余某某的陈述、银行查询单据、信函、文检鉴定书，证实其通过杂志上的征婚 ...