犯罪的事实供认不讳，被告人的辩护人提出的辩护意见是:(1)本案定性不准，应以用帐外客户资金非法拆借罪定罪。(2)被告人犯罪后投案自首，应依法从轻处罚。 经审理查明:1997年2 叫＂阿哺＂的人。证某何某某证某证某其哥哥何某曾托她在信托投资公司存入一笔10万元定期一年的存款。这一情节与何某的陈述相互印证 ...

上海证券交易所的股东账户采取了指定交易。同日上午股市开盘前，杨某甲在南京国际信托投资公司下关证券部委托卖出爱建股份、沪昌特钢股票时，发现其在上海证券 某甲本人书写进行鉴定。结论为：(1)编号（略）委托书(爱建股份)上委托人、资金账号、股东编号、委托时间、证券代码以及委托人签章栏填写字迹是杨某甲本人书写 ...

庄士公司联营兴建“爵士乐园”，建筑面积为（略）平方米，庄士公司负责全部建设资金约4000万元。房屋建成后，华琼公司占32%，享有（略）平方米的产权； 开发土地，有了一些钱，其是有能力还款的”。该案第二被告海南省琼山县外经信托贸易公司(以下简称外贸公司)在庭审答辩中亦称：“当时华琼公司与其他公司联营开发 ...

审理查明，1994年10月13日，上诉人倪某某委托上诉人顾某X在中国银行上海信托咨询公司巨鹿路证券营业部开设股票帐户，并委托顾某X进行股票买卖交易。 X的“石化”、“外高桥”、“隧道”、“福耀”、“上菱”五种股票抛出的约27万元左右资金，在一年左右补偿其中的亏损，到时共归还顾某X36万元，两人共识股市 ...

28日，未经被上诉人委托，被上诉人在上诉人处的资金帐户中的存款被全部提取，共计（略）.22元。 原判另查明，1997年1月30日，被上诉人委托海南华银国际信托投资公司上海复兴西路营业部买入“济南轻骑”股票100股已成交。当日，被上诉人委托上述营业部以13.50元/股、13 ...

。九月十五日，原告营业执照经工商行政部门核准登记，至当年十月底，原告已向联营体注入资金二百多万元，达到了年生产一万吨规模。但到十一月下旬，被告方不按 六元一角一分的总资产执行给都江堰市幸福信用合作社、幸福镇X村合作基金会、省信托投资公司等债权人。由于被告已名存实亡，为此，本院根据原告先予执行的申请，于 ...

２００２年４月期间，时建明按事先约定分别从丰源公司和仓海公司多次转出资金共５，０００，０００元人民币，通过杭州锦江公司和南京圣隆公司提出现金后，将人民币 明，时建明让放弃太仓钢材厂，将款全部汇到雅鹿公司帐上。 ４、原东方信托投资公司具体负责股票发行人蒋爱军证言：在兴业公司股票配售过程中，在海南和北京都 ...

支票交给被告人李某甲，由被告人李某甲填写取款金额后，通过置业公司在鹤山市华侨信托投资公司设立的212－2帐户，由被告人李某甲支取了款项22笔，合共金额 ，证实在91、92年，置业公司未集资前，梁XX主要负责置业公司同财政局预算外资金往来工作，置业公司经人行批准集资后，梁XX就负责集资款的事实。2、证人 ...

不是金融机构，不需要领取金融营业许可证。双方某议的性质是信托存款，用世行贷款中的间隙资金抵押贷款再融资，并不违法；赛格公司直接还款200万元的 以及中央各部转贷的世界银行贷款的还本付息工作的职能机构，其具有利用世界银行间隙资金进行融资业务的主体资格。安徽投行关于世行办无工商行政管理部门核发的营业执照和 ...

金融机构，而延边盛京城市信用社系专门性金融机构，双方之间的资金往来只能是资金拆借。资金拆借不同于其他类型合同，履行地无法约定，故款项汇出方 投资有限公司依据其收购的中银信托投资公司黑龙江(东北地区)办事处于1992年4月9日给延边盛京城市信用社汇款的电汇凭证以拆借资金纠纷为由向黑龙江省高级人民法院起诉 ...