，被告人杨某甲找到同案犯陈永仁（已判刑），要陈找几个人的身份证复印件去中国工商银行办理信用卡后套现。同案犯陈永仁遂动员其朋友唐某丙办理信用卡 、唐某丙的证言，扣押物品清单，中国工商银行牡丹卡对账单、业务申请书，工商银行银行卡部国际卡交易明细单，文件检验鉴定书，中国工商银行莆田市分行关于持卡人唐某丁还款 ...

问我车下户到谁名下，我说下在田某名下。王某找到田某了他的身份证，用王某的银行卡支付了16万元车款，车买回后一直归鹤山分局使用，截止到现在这辆车仍由 王某只一块去安阳看的车，由于他三个没带身份证，王某借用我身份证办理了购车手续，后来办行车证时也是用我的名字，其实不是我个人的车，是给我们鹤山分局买的。 4 ...

替他过磅及收款，问其是否想做，其就答应，之后胡某其交照片及身份证复印件，胡某办理出入证，后胡某了其出入证，几天后胡某电话给其讲装废钢车辆要 ，被告人胡某为证明项目的来源而提供给被害人的相关资料。（4）被害人焦某提供的银行卡存款业务回单证实，其曾在本区农业银行将4万元以现金存款方式存入胡某农行卡的事实 ...

清华（另案处理）找到被告人陈某某，要被告人陈某某找几个人的身份证复印件去工商银行办理信用卡后套现。被告人陈某某遂找到其朋友唐某丙动员唐 中国工商银行牡丹卡对账单、业务申请书，中国工商银行莆田分行催收登记详细信息，工商银行银行卡部国际卡交易明细单，文件检验鉴定书，福建省南安市人民法院（2001）南刑初字 ...

对其从轻处罚。 经审理查明：2008年8月，被告人赵某称能给刘××办理信用卡，向刘××要过身份证后，以刘××名义向广东发展银行郑州分行骗领信用卡一张（卡 了三被害人的同意，经查，三被害人均证实被告人赵某是在三人不知情的情况下将他们的银行卡进行透支消费的，因此对其辩解理由不予采纳。依照《中华人民共和国某 ...

车××于2008年11月17日到义乌后，郭××将10万贷款打到了我的银行卡上。 （2）证人韩××证实2008年6月份，由于和陈××关系不错，就帮她 到我行办理贷款合同。陈××签订借款合同，张一×签订保证合同贷款金额5万元。张一×还向我行提供了身份证复印件和工资折子复印件。陈××、张某某现在已经找不到了 ...

他先走，让把钱打在他指定的银行卡上。6月30日，营业所将12万元直接打到了该卡上。像这种贷款，借款人应提供本人身份证和工资收入证明，担保人的身份证和工资 负责填写，担保人、贷款人我都不认识，也没实际调查过，填好后交由周某任签字上报。证人詹某某证实：根据周某某安排，为江某某以他人名义办理四笔贷款的时间、 ...

负责人焦××炒股提供资金，将旧机动车交易市场小金库中的5万元转汇至焦克信的银行卡上，供焦××使用。2008年2月14日，焦××将该款项转存为其个人名下 交易市场有限公司，让我做一名股东，不出资、不参与管理，也不分红，我只提供身份证复印件和有关手续的签字，具体事由宋某某办理，后来宋某某找我办理有关手续 ...

.2245万元由汨罗市邮政储蓄所转存至该股农行3453帐户上，并将存单、身份证复印件及密码交给彭某，彭某与被告人黄某乙前往汨罗市邮政储蓄所取出该款后 顾客联”，证实彭某对外吸收公众存款的事实；有支付利息的“无折存款回单”及“银行卡存款业务回单”，证实彭某向被害人支付融资利息的事实；国信公司的经营许可证 ...

长兴县公证处公证，孙某甲将其位于某兴县X镇兴宇公寓X室抵押给其，并办理了抵押权登记手续；2005年5月13日孙某甲又向其借款3万元，除支付某 。 61、公安机关扣押物品清单，证实公安机关扣押孙某甲现金x元、房屋租赁合同、存折、身份证、银行卡存款业务回单、正浩公司帐册等物品的情况。 62、银行卡存款业务 ...