套现、代还业务，其主要负责转账、为客户刷卡等辅助工作 2009年7月1日至2010年5月20日，被告人谭某甲通过隆鑫POS机为他人提供刷卡套 的事实； 证人朱XX证言，证明2009年6月谭某乙借自己的营业执照等证件去交通银行办理过POS机，自己商行从未使用过该机的事实； 证人王XX证言，证明自己公司在 ...

卡后我们给客户现金或转账，我们收取手续费。我要求秦某丽和秦某丙给客户套现后在她们的本子上机上套现客户的名字和信用卡的银行，还有套现的金额及 生效后二十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本 ...

李某平叫来，然后和李某平、卢某某把合同签了。签好后，在银行卢某某以转账的方式往他的帐户上转了88万元，剩余的4680元给成了现金，还给 、现金付出凭证一本予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份 ...

公安局。 16、长葛市公安局刑警大队出具的证明三份、在逃人员登记信息表，证明通过调查被告人何某某提供的“周三”的手机号，得知该手机号登记机主为周成林 逃。 17、长葛市公安局刑警大队出具证明一份，证明本案犯罪嫌疑人取款录像资料由于银行系统未能保存而无法调取。 18、何某某、周成林的户籍证明。 被告人何 ...

人的证言，南阳市公安局刑事科学技术研究所物证鉴定书及提取的汇款凭证、邮寄包裹单等书证。通过以上证据，证实了被告人马某的行为已构成非法持有毒品罪和贩卖毒品罪，请求本院 X路交叉口的建设银行建西分理处向马某给我的李某的卡上汇了x元。 （4）、李某的银行卡交易清单。 2009年11月22日转账存入x元。 （ ...

建筑用品批发市场取走现金20万元，当日又通过齐辉摩配公司总经理李某民个人账户在交通银行郑州京广南路支行另行向李某丙账户转账30万元，刘某某当日出具收条一张， 齐辉摩配公司共欠曹某某300万元，曹某某从齐辉摩配公司处取走的50万元只是齐辉摩配公司欠曹某某300万中的部分还款，该两笔借款分别为2008年2 ...

违反法律、行政法规的禁止性规定，应为有效合同。依照合同约定，阳某某通过百色嘉业公司以转账的方式将400万元汇至武鸣嘉联公司名下帐户，后又以现金方式 若干意见》第6条规定对民间借贷的利息可以按银行同类贷款利率的4倍予以保护，但本案双方当事人并未约定借款利息，只是对违约金进行了约定。在这种情况下，违约金的 ...

变更通知，但是我们不能予以接受，屡次通过电话和沟通要求贵司给予明确的规格和具体数量，但是贵司都不能予以明确回复，只是单方通知我司要求停发剩余物资，并 元为本金，自2006年12月28日起至2009年2月28日止，按银行同期贷款利率计算的违约金利息；(6)、以未付货款的违约金2,175,549.09元为 ...

月刘某某与宾某某协助施工承包人彭XX运走70余吨新导线物资是受曹某某安排，只是受命行事，没有占有的主观故意和客观行为，不构成贪污罪；2.2008年5月11日 的交代相一致。 4.被告人刘某某银行帐户交易记录，证实了被告人刘某某帐号为x帐户上于2008年3月17日由黄某明通过建行转帐30万元人民币的事实 ...

装饰工程资质，南阳市奥龙装饰工程有限公司法人代表、被告人张某某在无资金投入的情况下，通过其公司会计张X与南阳市正方有限责任会计师事务所工作人员姬X联系，采用弄虚作假的手段，拆借 办理的增资我就不清楚了。我只是按姬X的要求给她提供奥龙公司的会计报表等材料，还填写了一份银行询证函，银行我也没去过，都是姬X ...