合法经营，不构成非法吸收公众存款罪；另外，各被告人的辩护人均对公安机关委托晋中市审计局5人小组作出的审计报告的合法性提出异议。 经审理查明，1999 上述二公司的2000万元注册成立了被告单位山西璞真假日俱乐部有限公司，违反有关会员卡管理办法的规定，以办理“住（略）”和炎黄项目为名吸收公众存款，即每张 ...

某，男，1958年12月6日出生，汉族，居民，住蚌埠市升平街X号。 委托代理人沈宏钧，安徽卞和律师事务所律师。 被告中国农业银行蚌埠市分行。 负责人许某 日取出120000元。另查明，1997年9月1日中国人民银行制定的《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》第六某规定：“办理个人存取款业务的金融 ...

原告重庆XX银行梁平支行,住所地：梁平县X组织机构代码：x。 法定代表人：XXX，该支行行长。 委托代理人：XXX，男，XXXX年X月XX日出生，汉族 XX未答辩。 被告沈XX辩称：被告沈XX为原告与被告李XX间所签订的“金融借款合同”的“（房地产抵押）担保合同”无效；被告沈XX持有的担保合同某征得该 ...

他人使用伪造或变造的银行卡进行的，也无证据证明因ATM自动柜员机交易系统不安全某管理不善致使他人取款，且陈某丁向公安机关报案后，公安机关并未侦查认定上述款系 问题。银行卡、卡号和密码共同构成一个完整的储户身份标志，只有三者一致时，金融机构才允许交易。在银行卡被伪造而导致存款被冒领的案件中，不管冒领人是 ...

确定的通知》规定“专业分局负责郑州市X区专业市场监督管理，行使对郑州市X区内生产资料市场、科某、劳动力、金融等生产要素市场，客货运输市场，建筑市场，成品油， 违法行为发生地的县级以上地方人民政府具有行政处罚权的机关，将其行政处罚权委托其专门派出机构专业分局，符合《行政处罚法》第二十条的规定。三、我局经 ...

被告对此应承担赔偿责任。对此，本院认为，原告唐某无证据证实其向张掖市住房公积金管理中心市直管理部借款是为了替被告陈某还款，且原告唐某只替被告偿还借款x 的损失，被告应以两原告各自实际偿付的金额按中国人民银行公布的2010年金融机构一至三年期贷款基准利率5.85%分别计付利息。综上，根据《中华人民共和国 ...

证人证言有异议，认为这些证据不能证明是被他人支取、冒领，实际也可能是原告委托他人支取。 本院对双方当事人没有异议的证据予以确认，对有异议的证据，本院认为这些 交易安全，故金融机构必须要建立一个庞大、准某、精细、稳定、安全的电脑网络监管体系，才能保障银某业务安全正常进行，中国人民银某《银某业务管理办法第 ...

生参加的合议庭，于2011年8月5日公开开庭进行了审理。原告陆某、被告委托代理人苏某某和陆某海到庭参加诉某。本案现已审理终结。 原告诉某，2009 案。原告与被告存在储蓄合同关系，被告作为金融机构，依法负有保证储户存款安全的义务。被告对其设置的自动柜员机疏于管理、维护，未能及时发现并拆除犯罪分子安装的 ...

中国建设银行股份有限公司北京天竺支行，住所地北京市X区。 法定代表人张某，行长。 委托代理人曾某，女，瑶族，X年X月X日出生，中国建设银行股份有限公司北京市 了《中华人民共和国商业银行法》第六条、第七十三条，以及《电子银行业务管理办法》：“金融机构在提供电子银行服务时，因电子银行系统存在安全隐患，金融 ...

年10月至2003年12月，先后任人民银行焦作中心支行农合科副科长、金融机构管理科副科长、信用合作办公室副主任、金管科副科长。2004年1月至 农村金融体制改革工作的组织领导，被告人侯某某利用其受该农金体改办委托，经手、管理二级准备金的职务便利，与被告人杨某甲相互勾结，侵吞郑州联社归还焦作农金体改办的 ...