固定电话欠费为由,并预设假冒的警方电话供其查询骗取信任，继而假冒中国洗钱防治中心的高级警官，谎称其个人信息已经被他人盗用，急需将其存款转入警方指定的安全帐户，诱使被害人先后在本市X路、镇X路附近的中国银行和北京西路招商银行，向对方所指定的2个账户内各转入人民币100万元。 ...

向外国人邮箱中发送大量虚假的电子产品信息，然后，由外语专业人员向欲购买产品的外国人进行推销，诱骗其往海某甲等人的帐户上汇款。当汇款到账后，海 、张某壬等指认作案现场的笔录及照片，证明案发现场的情况。 4、中国银行账户查询单，证实本案被告人涉嫌犯罪数额的情况。 5、商务部、公安部批转材料，证实因部分外国 ...

140万元；（二）利用先存入100元为储户开户，再将大额存款存入程某某帐户而将存款记录打印在储户存折上的手段，骗取储户高××存款38万元；（三 弄出来，其行为不构成金融凭证诈骗罪”，及其辩护人提出“没有证据证明段某使用伪造的银行存单进行金融诈骗，其行为不构成金融凭证诈骗罪”的辩护意见，经查，同案犯黄某 ...

及背书、5万元支票及背书、295万元支票、授权朱某炒股事宜的证明、邵泽娴炒股帐户查询情况、帐号x的明细、张某甲、朱某手写的炒股赢利明细、提取50万元的《 转帐支票、银行进帐单、海达厂收到20万元的转帐支票、银行进帐单、海达厂吊销信息及更换营业执照申请表、李某辛提供的收条。17、书证：海达厂与京联公司于 ...

及背书、5万元支票及背书、295万元支票、授权朱某炒股事宜的证明、邵泽娴炒股帐户查询情况、帐号（略）的明细、张某甲、朱某手写的炒股赢利明细、提取50万元的 转帐支票、银行进帐单、海达厂收到20万元的转帐支票、银行进帐单、海达厂吊销信息及更换营业执照申请表、李某辛提供的收条。17、书证：海达厂与京联公司 ...

某甲、许德明、李某庚即陪朱某育、朱某社到中国人民银行丰顺县支行办理汇票解付手续，因须电报查询当日未办成。 1997年3月24日，何某甲、李某庚、许德 ，被告人何某甲公章随身带，支票随意开，所骗资金到其帐户后，想给谁就给谁，想给多少就给多少，完全是个人意志。2.经纬集团的财务章、公章、支票均由被告人何某 ...

通过被告人赵某某从云南省购买烟丝2吨（价值人民币x.7元），由赵某某为其买卖提供帐户并负责联系车辆运送。被告人赵某某与刘某某联系后，约定以每吨2000元的运输 ，证实姜某自2008年1月6日至2009年9月8日期间，共8次通过银行汇款给赵某某合计人民币x元。 9、中国农行郯城县支行出具的存款凭条，即姜 ...

收到条、职工证明、工资表等，金三红服装公司、李××提供的私营企业基本注册信息查询单、私营公司基本情况卡及双方当事人的陈述在卷资证。 一审法院判决认为 事实上该公司现有的净资产只有282万余元，马××所谓的投资400万元的款项并未汇入公司帐户，增加公司的资产；（三）、在一审中金三红服装公司、李××也承认 ...

）X号文件、银行对账单、工资卡、工资明细、上海市单位退工证明、缴费收据、嘉劳仲（2009）决字第X号决定书、城保个人缴费信息查询及当事人陈述等证据 办（2006）X号文件精神，该部分补贴系通过失业保险基金的渠道发放到原告工资帐户，应当认定为原告工资的组成部分。原告认为该部分补贴不属于工资的主张本院不予 ...

(2006)X号文件、银行对账单、工资卡、工资明细、上海市单位退工证明、缴费收据、嘉劳仲(2009)决字第X号决定书、城保个人缴费信息查询及当事人陈述等 办(2006)X号文件精神，该部分补贴系通过失业保险基金的渠道发放到戴某某工资帐户，应当认定为戴某某工资的组成部分。戴某某认为该部分补贴不属于工资的 ...