某乙等证人证言，马水清等275位集资户的证人证言，集资户借据、登记表，企业法人营业执照、章程，银行存款、转账凭条、收据、鉴定结论等证据。 被告人李某甲辩称， 金额特别巨大，给国家和人民造成特别重大损失，其是在走投无路的情况下自首的，综合考虑其主观恶性及社会危害，对其不应减轻处罚。在挪用资金罪中，考虑到 ...

银行业务的业务股副股长陈某，要求贷款用于个人收购粮食。因粮油收购贷款只能贷给企业，不能贷给个人，故陈、高某人找到科右前旗白辛粮库主任刘某， 某身为国家银行工作人员利用职务之便挪用公款195.5万元；高某积极参与策划套取银行资金；刘某身为国家工作人员为陈、高某人挪用公款提供便利。三被告人的行为均构成挪用 ...

进行分配。第三组：2000年验资报告及现金交款单、银行征询函、2001年企业初始登记情况，证明被告出资系个人出资，且该出资为货币出资。被告韩某对原告 解释，才能形成有效的证据。证据5、6、7只能说明房地产交易所违反国家的规定，套取国家的财政资金，为不在交易所工作的其他人员发放工资及补助。总之，政源公司 ...

某提出借一笔贷款用于个人收购粮食。陈某告诉高某收购粮食的贷款只能贷给粮油收购企业，不能贷给个人，让高某找科右前旗白辛粮库想办法。此后，陈某 工作人员，利用职务之便挪用公款195.5万元；被告人高某积极参与策划套取银行资金归个人使用；被告人刘某身为国家工作人员为陈、商二人挪用公款提供便利，上述三被告人的 ...

机关缴纳营业税和代扣代缴个人所得税。工资分配实行工资总额与经济效益挂钩的办法，即企业应提工资总额由政府部门核定的工资总额基数和新增效益工资两部分组成，上 的司法会计鉴定认为：(1)松滋市(邮电局)电信局违反国家财务会计制度规定，通过采取虚列成本、隐匿收入的方法套取并发放资金（略）．43元，造成国有资产 ...

元。 9、银河电缆公某《关于2006年公某给予因办理‘110KV电缆生产设备享受国家退税’工作人员奖励的有关情况说明》证实，2006年该公某没有奖励退税工作人员的 签字的财务凭证证实，上述证据能够形成证据锁链，证明张某丙对利用虚开的票据套取资金的事实是明知的。张某丙作为调配部的主管领导，在明知没有相关 ...

领取五保资金花名册 证明沙河店村五保户实际领取五保户费情况。 （11）河南省罚没收入票据 证实案发后五名被告人退还全部账款情况。 （12）中国石油天然气管道局企业法人 虚报占地面积、花木数量、花木规格等名义为沙河店村套取部分补偿款，五被告人是借助朱某国家工作人员的特殊身份完成了整个犯罪行为，在共同犯罪 ...

行为分别构成贪污罪；被告人赵某某、余某某、周某某还系国有企业委派到非国有企业从事公务的人员，应以国家工作人员论，其三人单独或合伙非法占有公司财物，数额 入帐和从株洲铁路惠中机车配件厂、株洲神华电力设备制造有限公司等单位虚开发票套取资金的方式设立了帐外“小金库”。2002年3月周某某离任时，授意出纳龚玲 ...

美术出版社给职工发放过购物券，此事经曹某某提议，在社长办公室里研究过。 8.套取稿费x元及以购买办公用品名义购买购物券的事实，有相关书证在案证实。 9. 使用，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪；上诉人曹某某作为国有企业直接负责的主管人员，索某某作为计划财务部主管人员，违反国家规定，以单位名义将国有资产 ...