证据来源合法，客观真实，与案件事实关联，并经当庭举证、质证，应当作为认定案件事实的证据予以采纳。 二、被告人归案、赃款情况及相关证据： 2006年2月1 了公司帐户，没有证据证实违法所得由三被告人私分，故符合违法所得归单位所有的单位犯罪构成要件，此辩解不能成立；被告人李某乙2005年公司倒卖4087张 ...

起获赃物经过、勘验检查笔录、工商银行查询记录单、冻结存款通知书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人崔某某无视国法，以非法占有为目的，利用职务便利，侵占公司财产 崔某某因准备非法占有15根锡条被单位发现，在其单位领导报案后，主动承认了职务侵占及掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实，故其职务侵占罪可以自首论； ...

年6月8日被取保候审。 北京市平谷区人民法院审理北京市平谷区人民检察院指控原审被告单位北京东恩制衣有限公司、北京东立毛织品有限公司、原审被告人陈某某、路某某犯虚开 刁难和工作疏漏在一定程度上促使了该单位实施犯罪的意见，纯系推卸责任的无理狡辩；所提该单位的投案行为应当认定为自首，且借钱足额偿付了巨额税款 ...

组成合议庭，经过阅卷，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审法院认定，2000年3月至11月，机械公司为东莞市虎门华星塑料五金厂代理出口塑料 甲的辩护人陈某乙辩护提出，(1)认为本案是单位犯罪，被告人林某甲只是直接责任人员；(2)原审认定的数额（略）.72元中应当扣除已预缴税款（略）. ...

某罪并支配、挥霍赃款，其行为符合刑法规定的主犯特征。对于某某的辩护人所提本案应认定为单位犯罪的辩护意见，经查，付某以个人名义实施某 分理处(附清单)。 二、撤销北京市第二中级人民法院(2000)二中刑初字第X号刑事判决的第六项，即继续追缴被告人违法所得，发还中国银行北京市崇文区支行劲松分理处。 三、 ...

人民法院 刑事判决书 (2004)穗中法刑二初字第X号 公诉机关广州市人民检察院。 被告单位东莞东城光明联兴文具厂，所在地：东莞市东城区X村，负责人：邓学文。 并如实交代自己的犯罪事实，是自首，依法可以减轻处罚。二被告单位犯罪后，其法定代表人或主要负责人自动投案、如实供述单位犯罪事实，亦可认定两被告 ...

，证实复方穿心莲片最低批发价为每瓶0.7元； 23、广州市医药进出口公司提供的成交确认书，证实2003年全年及2004第一季度佳利宝公司通过广州市医药进出口公司出口的 非法经营罪。公诉机关指控四被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所犯罪名成立；但没有认定为单位犯罪而认定为情节特别严重，有误，予以纠正 ...

年4月28日被取保候审。 上海市宝山区人民法院审理上海市宝山区人民检察院指控原审被告单位上海宝鼎金属制品有限公司(以下简称'宝鼎公司')犯虚开增值税专用发票罪、原审被告人吴 ，应由吴某某等个人承担法律责任，单位不构成犯罪。辩护人认为，原判认定单位犯罪的事实不清，宝鼎公司的决策机构系董事会，吴某某等人是 ...

质证，合法有效，予以确认。 围绕控辩双方的意见，本节犯罪有三个争议焦点：涉案金额的认定，是否单位犯罪以及两名被告人是否具有立功表现。现 部分为192，700.44元)。 5、上海市闸北区国家税务局和上海市地方税务局闸北区分局出具的《税务核定证明》表明，上海创意公司共隐匿营业收入6，745，215.23 ...

外客户资金非法拆借罪，挪用公款罪，诉请法院依法判处。 庭审中，被告单位的诉讼代表人对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。被告人李某甲辩称：关于虚报注册资本罪，李 信托投资公司对外贷款没按正规程某，没经过公司业务部门认真调查，对担保单位的资格没进行认定，都是周某乙说了算，李某在公司贷款，我及业务部无法插上手 ...