安保险公司的担保书，因另两上诉人嫌太慢而没有使用，真正使用的是上诉人没有签字、也不知道的中保公司的担保书。第三上诉人李某生则是在李某甲许诺事成之后给其二、 主意均是由李某甲出的，并利用所租房屋主的房产证、身份证的复印件让人做假证，支付了约600元、700元做假证的费用，还实施了选车、提车、销赃车及提走 ...

部分继续向被告人张某甲追缴，发还北京市昌平电力物资公司；在案扣押的物品，分别发还被骗单位或退回北京市人民检察院第一分院(附清单)。 上诉人张某甲所提上诉理由为： 证言证实，给张某甲的任命书只是为谈钢材生意，张某甲购买电线一事他不知道。 9、证人张某庚的证言证实，第二项目部负责人为白某某，该项目部无公章 ...

窝藏罪，判处有期徒刑四年；继续追缴被告人陈某甲诈骗的赃款，按比例发还被骗单位。 陈某甲上诉提出：一审判决认定的部分事实有出入，量刑过重。 公安学基础理论专业委员会联络中心支付的高息人民币29.06万元。该饭庄不知道存款人民币200万元被转入中国警察学会公安学基础理论专业委员会联络中心帐户。 2、证人刘 ...

买主到塘边仓库、海鑫堆场提取香烟。期间，被告人蔡某某继续协助庄某群收受香烟销售款项及支付所伪报货物的税款等相关费用。 综上，赖某星走私犯罪集团采取假复运出境及伪报 某群、曾某育管，只负责做帐与对帐，还要向赖某标报告。经查，理由成立，可以采纳。 对于被告人李某某辩解，不知道黄某戊和任军怎么商量，起诉指控 ...

某甲经营不锈钢贸易的，但苏某乙不知道该款是否已转帐，苏某乙没有收到该款。 ④鹤山贵翔公司于2003年4月16日自X号帐户向嘉利厂X号帐户汇入 时，汤某甲或开出空头支票应付，或谎称资金被香港政府部门冻结和审核，或以从别处诈骗所得“拆东墙补西墙”，或以支付小额利润为名诱骗对方继续投资，没有归还他人投资款的 ...

的还有陈某某、梁某某。另外其只听陈某某以“林铭”这个名字来叫过谭某，不知道谭某还有其他假名。 7、证人陈某某的证言，证实1996年9月中旬，其到 打工的不足以认定其作用次要。有关某同诈骗一节，原审认定的证据有被骗事主一方多名证人证言证实被骗的具体经过，证人陈某某证实上诉人在作案中使用假名，笔迹鉴定证实 ...

永乾产品，才能取得100元的广告费，总公司直接将广告费打到消费者帐号。其汇款到永乾公司（略）帐户并按5%或10%提某，共提某110万元左右。二是 经常在公司签单报销活动经费。2007年7月，公司因被工商查处而决定支付200万元给付某某(付某某丈夫)摆平，其不知道投资给黄某某的200万元转到了付的账户， ...

玉渊潭分理处开户，先后存入人民币500万元，1998年1月4日从欧凯公司帐号上，分两笔被转走人民币467万元。 8．太阳迅益公司的企业法人营业执照、开户手续 与姜庄湖公司核实情况，发现被骗后，于次日向北京市公安局报案，公安机关立案侦查后已掌握张某某等人作案的情况，故张某某对此一节不构成坦白；关于姜庄湖 ...

以现金某票形式支取；另15万元用汇票委托书打人杭州祥符运输公司（略）帐号用于开支。贷款逾期后，该款至今未还。 以上事实，有公诉机关当庭宣读和出示 本判决生效后一个月内缴纳)。 二、追缴被告人汪某犯罪所得人民币395.5万元，返还被骗单位。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接 ...

，让被害人相信挖出了古董。此时，一人说单位已知道此事，要将古董上交；一人说古董很值钱，上交不值，并当面打电话给同伙冒充的香港老板后，称老板愿意 。伍某戊等临走时还留下银行帐号和电话号码，于改日打电话给被害人，称自己正在飞机场，卖古董所得巨额港币被公安扣押，需交钱保释或支付兑换港币的手续费，要被害人汇款 ...