不佳，罗某甲与同乡人张宏武（另案处理）于2010年7月一起策划实施诈骗，对外虚构公司名称为“东莞市慧成投资信息咨询有限公司”（简称“慧成投资”）。为了不泄露自己 。 6、《银行交易查询单》证明，卡号为（略），客户名为廖枣的建设银行卡客户交易查询单显示，曾某某于2010年9月14日，从新化梅苑分理处转账 ...

的集资款。同时以上六被告人又均辩解不知道荣昌公司的经营状况、资产状况； 十三、认定荣昌公司非法集资过程中使用诈骗手段的证据 1、荣昌公司用于集资宣传的书 宣传报道以增强公司名声，打响名气，并且按金某丁指示，于2008年8月从网上下载“民间融资：体外血泵也高效”、“央行首次表态建议：让民间借某合某化”、 ...

罗湖公安分局经侦大队出具的抓获经过，证实多名被害人向公安机关举报被告人姚某乙利用与他人签订合同，诈骗财物某事实后，公安机关将被告人姚某乙列为网上追逃对象，并于 物某清单，扣有黄金项链一条、粤x汽车行驶证一本、劳力士手表一只、姚某乙交通银行卡一张（扣单记载内有人民币x.55元）、甘某某招商银行卡一张（扣 ...

费等名义骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人王某丁为谋取非法利益，在明知该培训班性质的情况下，仍然接受史某某的委托进行招生诈骗，其行为 扣押涉案的收款收据、帐证资料、王某乙名下银行卡；从公开技术学校扣押涉案的入学确认书70份及医学委培合作协议、终止合作协议等物品。 2、扣押赃款清单、 ...

有病为由从彭某某骗的钱。从彭某某骗钱的事，郝某某都知道。我对彭某某说我是中科院的学生，独身，并把网上一张美女照片给他传过去，说是我，后来发展到他要与 ，但并不需要开刀做手术。我怕彭某某找到我或报警后警察查到，我把打电话的手机卡扔了，并且把银行卡消了，不再跟彭某某联系，也就不想再把钱还给他了。我和彭某某 ...