、黄某×；40万元以交水电费的名义通过广州市青年文化宫的账户转到赖某的银行账户；24.8万元和9万元分别转账到广州市X区南石头“三裕五金电器经营部” ××挪用公款100万元人民币汇入指定的账户，后提现分赃外逃并将赃款挥霍一空，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴某犯诈骗罪成立。在 ...

，以实施违法犯罪为主要活动，从本案看，短短几个月的时间内诈骗x美元，随即注销银行账户，以掩人耳目。涉案公司成立于2007年3月15日，从公司的经营 初在我国境内以实施违法犯罪为主要活动，根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定，不以单位犯罪论处，属自然人犯罪。综上， ...

，并请求人民法院从轻判处。 经审理查明： 被告人李某某伙同他人利用群发手机短信和网络广告，向湖北、河南等地的手机用户发送出售二手汽车的广告，然后以要对方 ）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； …… 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处 ...

。证实东营市公安局经济开发区分局于2007年9月1日接受害人控告海诺公司涉嫌集资诈骗，经审查于当日立案，并电话传唤该公司法定代表人杨某乙到案接受调查， 所指控的被告人王某某的犯罪数额系根据被害人陈述、“买单”人员登记表、销售报表、银行汇款回执进行计算，经质证，其中存在重复计算，故应将重复部分予以扣减， ...

负责财务的××（另案处理）保管。×××等人还以重庆××文化传播有限公司的名义通过网络、人才市场等方式招募或引荐××、××、××（均另案处理）等百余人 钱财的行为，并规定组长按照每月人民币2000元至3000元不等的底薪加全组诈骗总金额的8%至15%不同的比例分得赃款，组员按照每月人民币1000元底薪加 ...

刑事拘留，于2011年6月10日被新乡市公安局卫滨第一分局取保候审，因涉嫌信用卡诈骗犯罪，于2011年6月23日经新乡X区人民检察院决定，同日被新乡市公安局卫滨 擅自使用U盾，通过网络转账，将刘某某建设银行卡上的x元转账至上述工商银行卡上，并于2011年4月25日14时许，在北干道工商银行新乡古龙支行 ...

的经销户预付某款中的160，200元用于偿还本人债务后逃匿。公安机关通过网络追捕被告人刘某丙，由三明市公安机关在三明市将被告人刘某丙抓获归案。被告人 丙实际骗取被害人王某某的货款应为10，674元。 辩护人提出“被告人刘某丙合同诈骗的数额应当剔除怀化市总经销商已赔偿给向某某等11位经销户的部分货款”的 ...

１０２１００元、诺基亚手机、项链四条、戒指一枚、手链一条、中国工商银行重庆分行存折一本（内存人民币２８７０１．３４）、中国农业银行卡一张、身份证 ９５５９９８１７００５６３２８８６１６。 （８）上诉人（原审被告人）王某某的供述。证实其通过网络认识王某南；２００４年１１月初，其以王某的名字在海口市琼山区 ...

（9）辩护人当庭提供的许昌市公安局网络警察支队证明：2007年4月4日在互联网上接受一起报警，一个叫牛某的反映一网站涉嫌经济诈骗。公诉人当庭质证未提出异议。 诱使投资；3、李×芬的钱是通过邢×成投资，牛某只是帮忙报单。请求法律宽大处理。 经审理，二审查明的基本事实及证据与一审一致。 二审审理中，出庭 ...

、专业手机钱等方式向他们指定的银行帐号汇款，一旦有款汇入，他们就马上将钱取走。为骗取受害者的信任，他们利用网络显号功能将受害人要复制的手机号码 份。 审判员彭云林 二○一一年十二月三十一日 书记员邓静 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》第某百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、 ...